+7 499 677 4880

Бизнес-справка из Палестины

Выписка из торгового реестра Палестины

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Палестины, составленные на основании данных торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других информационных ресурсов.

Обращаясь к торговым реестрам, финансовым отчетам и земельным реестрам, сотрудники компании Schmidt&Schmidt создадут для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Палестины

Работа с иностранными компаниями сопряжена с определенными рисками. Чтобы исключить их, лучше при принятии решений учитывать все возможные параметры фирмы. Делать это стоит при помощи специального документа – бизнес-справки, содержащей ключевые данные предприятия.

Бизнес-справка позволяет определять наиболее перспективных партнеров, а также – исключать контакты с мошенниками, представителями криминалитета, структур, отмывающих «грязные деньги» (AML) и финансирующих терроризм.

Справки мы готовим с использованием процедуры KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Палестины

Палестина является частично признанным государством, находящимся в стадии становления. На ее территории действуют организации, признанные другими странами террористическими и внесенные в санкционные списки. Чтобы предвидеть последствия сотрудничества с той или иной компанией, лучше заранее проверять потенциальных контрагентов с помощью бизнес-справок. Сотрудничество с отдельными предприятиями чревато финансовыми ограничениями, конфискациями или даже правовыми преследованием.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Палестины может понадобиться для:

  • уточнения достоверности информации, сообщаемой контрагентами и партнерами, а также - проверки факта наличия у них достаточных средств и ресурсов для совершения оговоренных операций
  • оценки реального финансового состояния палестинской компании
  • организации инвестирования
  • участия в приобретении ценных бумаг
  • оформления контрактов, соглашений и других документов
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления мошеннических и других противоправных действий
  • определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
  • создания совместных предприятий
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Инвесторам
  • Компаниям и лицам, осуществляющим сделки на бирже
  • Лицам, устраивающимся на работу
  • Службам собственной экономической безопасности коммерческих компаний
  • Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Палестины содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • вид
  • регистрационный номер
  • налоговый номер
  • дату регистрации
  • данные акционерного капитала
  • контакты
  • статус
  • основные финансовые показатели
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о филиалах и представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Нередко требуется идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое владеет или участвует в управлении компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по связанным с компанией лицами, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для быстрой проверки потенциальных партнеров и получения обобщенной информации о компании в компактном и удобном для обработки виде, она дает возможность оценить базовые риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет формально юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие государственные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Палестины с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Палестины и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Палестины вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках Палестины? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal