Бизнес-справка из Палестины
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Палестины, составленные на основании данных торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других информационных ресурсов.
Обращаясь к торговым реестрам, финансовым отчетам и земельным реестрам, сотрудники компании Schmidt & Schmidt создадут для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Палестины
Работа с иностранными компаниями сопряжена с определенными рисками. Чтобы исключить их, лучше при принятии решений учитывать все возможные параметры фирмы. Делать это стоит при помощи специального документа – бизнес-справки, содержащей ключевые данные предприятия.
Бизнес-справка позволяет определять наиболее перспективных партнеров, а также – исключать контакты с мошенниками, представителями криминалитета, структур, отмывающих «грязные деньги» (AML) и финансирующих терроризм.
Справки мы готовим с использованием процедуры KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Палестины
Палестина является частично признанным государством, находящимся в стадии становления. На ее территории действуют организации, признанные другими странами террористическими и внесенные в санкционные списки. Чтобы предвидеть последствия сотрудничества с той или иной компанией, лучше заранее проверять потенциальных контрагентов с помощью бизнес-справок. Сотрудничество с отдельными предприятиями чревато финансовыми ограничениями, конфискациями или даже правовыми преследованием.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Палестины может понадобиться для:
- уточнения достоверности информации, сообщаемой контрагентами и партнерами, а также - проверки факта наличия у них достаточных средств и ресурсов для совершения оговоренных операций
- оценки реального финансового состояния палестинской компании
- организации инвестирования
- участия в приобретении ценных бумаг
- оформления контрактов, соглашений и других документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошеннических и других противоправных действий
- определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- создания совместных предприятий
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Инвесторам
- Компаниям и лицам, осуществляющим сделки на бирже
- Лицам, устраивающимся на работу
- Службам собственной экономической безопасности коммерческих компаний
- Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Палестины содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- вид
- регистрационный номер
- налоговый номер
- дату регистрации
- данные акционерного капитала
- контакты
- статус
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Нередко требуется идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое владеет или участвует в управлении компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по связанным с компанией лицами, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для быстрой проверки потенциальных партнеров и получения обобщенной информации о компании в компактном и удобном для обработки виде, она дает возможность оценить базовые риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет формально юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие государственные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Палестины с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Палестины и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Палестины вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
