28 июня 2022 года Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) выпустили совместное предупреждение (Joint Alert) финансовым учреждениям о возможном уклонении от экспортного контоля со стороны России и Белоруссии.
Предупреждение предоставляет финансовым учреждениям обзор текущих экспортных ограничений BIS; перечень товаров, вызывающих озабоченность в связи с возможным уклонением от экспортного контроля; и критерии подозрительных сделок (поведения на рынке), чтобы помочь финансовым учреждениям в выявлении связанных подозрительных транзакций.
Напомним, что это уже третье предупреждение FinCEN после 24 февраля. Первое предупреждение, выпущенное 7 марта, призывает финансовые учреждения проявлять бдительность в отношении возможных попыток Российской Федерации уклониться от санкций. Во втором предупреждении, выпущенном 16 марта, подчеркивается важность выявления и быстрого сообщения о подозрительных сделках с недвижимостью, предметами роскоши и другими ценными активами представителей элиты Российской Федерации, находящейся под санкциями, и их доверенных лиц.
Всего FinCEN и BIS выделили 22 «красных флажка» уклонения от экспортного контроля для финансовых учреждений. В основном они касаются использования компаниями «нетипичных» маршрутов доставки грузов, недействительной информации о фактическом адресе компании или участии лица в госзакупках РФ.
