Власти Польши внесли ряд изменений в национальное законодательство в сфере борьбы с отмыванием грязных денег с целью гармонизации его с общеевропейским. Поправки были внесены 9 марта 2023 года, и на сегодняшний день воплощаются в жизнь.
В рамках реализации данных изменений Министерство финансов Польши изменило интерфейс системы по работе с информацией из Центрального реестра бенефициарных владельцев.
Цифровая форма для подачи информации в реестр теперь позволяет разделять право прямого и косвенного контроля над компанией. Форма, с помощью которой руководство реестра можно информировать о несоответствиях реального и номинального контроля, теперь позволяет подавать данные не об одной, а сразу о нескольких коммерческих структурах. Модуль поиска данных позволяет получить доступ ко всем данным, исходя из требований Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег №2015/849.
Как сообщают эксперты, внесенные в законодательство поправки позволяют теперь получать из реестра выписку, содержащую сразу все данные относительно изменений права бенефициарного владения компанией во времени — как в целом, так и за отдельные периоды. Как отмечают специалисты, ранее получить информацию о прошлых изменениях в составе бенефициаров было крайне проблематично — модуля, позволяющего собрать все данные воедино, просто не существовало.
Таким образом, последние организационно-технические изменения позволяют пользователю получать полную информацию о структуре бенефициарных собственников, раскрываемую субъектами в реестре. Контроль в данной сфере теперь предельно упрощен.
Важным изменением эксперты также считают разделение категорий бенефициаров. Теперь выделены физические лица, занимающие высокие должности в самой компании, физические лица, занимающие высокие должности в организациях высшего ранга, физические лица, осуществляющие контроль со стороны надзорного органа, другие лица. Такая система оптимизирует функциональность реестра и снижает риск неточностей в описаниях компаний.
