Европейский Союз обнародовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ.
В обновленном перечне оказались Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, группа «Альфастрахование», АО «Коломенский завод», ОДК-Сатурн, ПАО «ВАСО», ПАО «Туполев», ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности («Информзащита», «Инфотекс», «Бизон»), а также — ОЭЗ «Алабуга» и ряд ее резидентов.
Кроме того, в список включили ООО «Маяк», которое обвинили в организации «параллельного импорта» без согласия компаний-производителей, что было признано нарушением европейского санкционного режима.
Всего в перечень были включены свыше 140 новых физических и юридических лиц.
Включение в список Росфинмониторинга выглядело достаточно необычно. Ведь российская финансовая разведка противодействует отмыванию грязных денег и финансированию терроризма. Годами она взаимодействовала по данным вопросам с западными государствами. Однако руководство ЕС обвинило ее в том, что она якобы вносит в свои реестры лиц, «критически настроенных» по отношению к официальным властям.
В Росфинмониторинге заявили средствам массовой информации, что критерии формирования лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, в 2019 году проверяла Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Никаких претензий к ним не было, а с тех пор ничего не изменилось.
«Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся на работе ведомства. Росфинмониторинг продолжит реализацию возложенных на него полномочий по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также по совершенствованию законодательства в данной сфере», — цитирует заявление российской финансовой разведки агентство РИА «Новости».
В ведомстве отметили также, что ряд недружественных стран по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратил взаимообмен информацией с Росфинмониторингом еще до введения санкций. Теперь финансовая разведка РФ развивает отношения с иностранными коллегами, заинтересованными в обеспечении безопасности национальных и мировой финансовой системы.
