30 июля 2020 года правительство Джерси представило законопроект о создании центрального реестра бенефициаров и контролирующих лиц.
В конце июля 2020 года правительство Джерси запустило процедуру консультаций по Financial Services (Disclosure and Provision of Information) Law 202» («Закон о финансовых услугах (раскрытие и предоставление информации»).
На текущий момент принято решение, что в открытом реестре не будет сведений о несовершеннолетних лицах, секретарях или контролирующих лицах компании, а партнерства с ограниченной ответственностью информацию о бенефициарах предоставлять не будут ввиду их исключения из понятия «юридические лица».
Ожидаемая дата начала открытия списка бенефициаров, предположительно, 31 мая 2021 года. Однако возможна небольшая корректировка, связанная с предоставлением данных о разрешенным отчетным периоде. В данном случае, дата сдвигается на 3 месяца. Уже известно, что реестр бенефициаров не будет содержать данные о несовершеннолетних лицах, секретарях компаний и др. Партнерства с ограниченной ответственностью освобождены от обязанности подавать сведения о своих бенефициарных владельцах в реестр.
Однако, до сих пор не решено какие именно данные о праве собственности будут предоставляться регулирующему органу по запросу и какие данные будут включены в общедоступный реестр в дальнейшем. Эти вопросы и предстоит решить путём проведения публичных консультаций.
Создание общего реестра бенефициаров компаний было самым большим новшеством Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 20 мая 2015 г. «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма», опираясь на которую Джерси начали обсуждение и имплементацию соответствующих мер.
Бенефиарным владельцем признаётся любое физическое лицо, которое в конечном счёте (прямо или косвенно) владеет достаточным процентом акций или прав голоса, или долей владения (как правило, речь идёт о 25% и более, но точная сумма определяется законодательством страны индивидуально) или контролирует компанию или физическое лицо, от имени которого производится транзакция или деятельность компании.
Предполагается, что новый антиотмывочный закон Джерси будет доработан и вступит в силу в последнем квартале 2020 года.
