Австралия рискует провалить следующую международную оценку и попасть в «серые списки» стран, в которых существуют нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствующее заявление сделала глава Агентства финансовой разведки Австралии Austrac Николь Роуз, выступая на конференции, организованной Ассоциацией сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists — ACAMS). По ее словам, правоохранительным органам Австралии следует устраивать больше судебных процессов, направленных на пресечение реализации схем по отмыванию грязных денег.
Роуз отметила, что ее ведомство может только передавать правоохранительным органам информацию. И поэтому она просит австралийские власти предоставить правоохранителям максимум ресурсов и создать оптимальные условия для расследования случаев отмывания грязных денег в суде.
Глава Финразведки рассказала, что после вступления в должность ее сильно озадачила формальная реакция представителей других ведомств на рассказы о разрушительных последствиях отмывания грязных денег. По словам Роуз, в центре внимания ее ведомства сейчас находится сфера азартных игр, которой для выхода на мировые стандарты необходимо еще проделать серьезную работу.
Австралия продемонстрировала не самые лучшие результаты уже во время прошлой международной проверки. Но и после этого она не продемонстрировала достаточного прогресса, так как не смогла провести ряд важных реформ — в частности, в сфере раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний. Следующая оценка Австралии Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на предмет соответствия стандартам ФАТФ запланирована на 2025 год.
Дэвид Шеннон, который руководит процессом взаимной оценки для многостороннего органа Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, прогнозирует, что официальную Канберру в следующем раунде оценки ждут проблемы. По его словам, ФАТФ переводит страны в «серый список» только за серьезные нарушения, однако попасть, например, в «серый список» ЕС гораздо проще. И это может иметь для страны разрушительные экономические последствия.
