Президент России Владимир Путина провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международная кооперация на данном направлении.
Руководитель Росфинмониторинга доложил главе государства о том, что на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) деятельность его ведомства приостановлена. Российской финансовой разведке разрешено работать только в региональной евразийской группе вместе с Китаем, Индией, Белоруссией и республиками Средней Азии.
«Оппоненты предпринимают шаги полностью исключить нас из FATF и включить в «чёрные списки». Но совместно работа ведётся – с министерствами и ведомствами. Нам всё-таки удаётся доказать, что это техническая площадка, и Российская Федерация соответствует с точки зрения национальной антиотмывочной системы всем стандартам», — подчеркнул Юрий Чиханчин.
Есть у России сложности и на другой важной международной площадке — в группе «Эгмонт», объединяющей около 170 финансовых разведок из различных государств мира.
«Здесь тоже попытка исключить, но страны всё-таки не принимают это решение. Нам приостановили членство и отключили от сети «Эгмонт», которая не даёт нам возможности в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию», — рассказал президенту директор Росфинмониторинга.
Несмотря на имеющиеся проблемы, российские финансовые разведчики ищут новые формы и каналы работы. На момент приостановления Росфинмониторинг работал с 50 странами, вел 700 расследований и 230 уголовных дел.
По словам Чиханчина, препятствование сотрудничеству России с международными организациями приносит пользу только преступному миру.
«Мы сейчас ведём с ФСБ материалы, где российские граждане и иностранцы создали так называемый колл-центр, и под видом благотворительности в одной из европейских стран больше сотни человек получили мошенническим образом деньги. Мы сделали запрос в эту страну – ответов нет – уже дважды. И понимаем, что такое действие только на руку преступникам. Но работу всё равно продолжаем», — подчеркнул он.
Уже заработал Международный центр оценки рисков, соглашение о создании которого было подписано в рамках СНГ в октябре этого года. Российская финансовая разведка проанализировала вместе с коллегами из стран Содружества, куда преступники выводили деньги. Итогом этой работы стали десятки расследований. Также результаты анализа были доведены до министерств и ведомств, чтобы те определили рисковые юрисдикции и банки.
Согласно оценкам директора Росфинмониторинга, около 90% финансовых учреждений России — законопослушны, а с остальными проводится специальная работа.
«Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм «Знай своего клиента». Ликвидировано 10 теневых площадок на сегодняшний день с оборотом 28 миллиардов и возбуждено – или работа ведётся – где-то порядка полутора тысяч уголовных дел совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом. Взыскано уже в бюджет 11 миллиардов. Ведётся работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках – это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды», — рассказал Юрий Чиханчин.
Он отметил, что мошенничество чаще всего происходит в виртуальном пространстве, и в него вовлечены так называемые дропы, передающие преступникам свои данные за небольшое вознаграждение. Участвующие в этих схемах молодые люди, не осознавая последствий, ломают себе жизнь.
Кроме того, Чиханчин доложил президенту о неправомерных попытках взыскания денег через решения судов с применением фиктивных документов, урегулировании рынка криптовалют и сопровождении бюджетной деятельности.
«Мы совместно с банком ВТБ запустили прозрачный блокчейн так называемый – он даёт возможность нам всё-таки проводить расследования по этим делам, связанным с криптовалютой. Более того, к этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около семи тысяч сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются», — отметил директор Росфинмониторинга.
Что касается бюджета, то финансовая разведка контролирует около 1,5 млн контрактов на 6,5 трлн рублей, и совместно с ФАС пресекла незаконные операции на 30 млрд.
«С точки зрения эффективности совместно с Центральным банком, Налоговой службой нам удалось снизить обналичивание, такое явление, на 20 процентов с бюджетными средствами и использование фирм-однодневок примерно на 10 процентов. Аналогичная работа ведётся по ГОЗу, и уже сохранено только в этом году 6,5 миллиарда рублей», — заявил Чиханчин.
Примерно в 300 банках Росфинмониторинг помог наладить антиотмывочную работу, сопряженную с контролем за валютной выручкой.
Владимир Путин поддержал сделанные Юрием Чиханчиным оценки и поблагодарил его за проведенную работу.
