Заморская территория Великобритании Гибралтар выполнила свой план действий по выходу из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом сообщает официальный портал правительства Гибралтара со ссылкой на руководство Группы.
Выполнение Гибралтаром своих обязательств подтвердил президент FATF Раджа Кумар. Однако окончательное решение по его исключению из серого списка будет принято только после проверки на месте, которая станет заключительным испытанием. Если все пройдет успешно, Гибралтар должен будет покинуть серый список в феврале 2024 года на очередном пленарном заседании FATF.
«Все в Гибралтаре будут рады этой новости и горячо приветствуют столь позитивный результат. Я хочу поблагодарить все те органы власти, которые неустанно участвовали в этом процессе и продолжают поддерживать нас в работе по решению данных вопросов, содействуя исключению Гибралтара из серого списка… Теперь мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать инспекторов в ходе их визита в нашу страну в ближайшие месяцы с целью… последующего подтверждения… исключения Гибралтара из серого списка. Мы полностью привержены этому процессу и надеемся на продолжение сотрудничества с FATF по мере дальнейшей разработки наших стратегий в борьбе с экономической преступностью», — прокомментировал новость министр юстиции, торговли и промышленности Гибралтара Найджел Фитэм.
Гибралтар был включен в серый список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу FATF, в июне 2022 года. Это произошло в связи с тем, что заморская территория Великобритании не смогла выполнить все рекомендации, которые дала ей Группа тремя годами ранее.
Гибралтар не смог добиться обеспечения надзорными органами эффективных мер и сдерживающий санкций, направленных против отмывания денег, а также — конфискации собственности, полученной противоправным путем.
Согласно заявлению властей Гибралтара, это стало первым в истории случаем, когда юрисдикцию включили в серый список на основании всего двух невыполненных рекомендаций. Руководство FATF приняло для территории план действий, который правительство Гибралтара теперь успешно выполнило.
