В конце февраля 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала последующий отчет о прогрессе Колумбии в устранении недостатков, связанных с мерами по борьбе с отмыванием денег, после последнего колумбийского отчета о взаимной оценке в июле 2018 года.
ФАТФ - межправительственная организация, которая устанавливает стандарты и способствует эффективному осуществлению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами целостности международной финансовой системы.
Согласно отчету, Колумбия продемонстрировала значительное улучшение мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Рейтинг страны был изменен с «частично» на «в значительной степени» соответствующим по двум рекомендациям, при этом ФАТФ приветствовала «важный прогресс страны в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в ее отчете о взаимной оценке (2018 года)».
В частности, Колумбия добилась значительного прогресса в выполнении рекомендации 10, касающейся должной осмотрительности клиентов, устранив любые недостатки, связанные с обязанностью финансовых учреждений проявлять должную осмотрительность. ФАТФ увидела и оценила этот прогресс в Законе №2195 от 2022 года, который устанавливает меры, позволяющие идентифицировать бенефициарного собственника. Точно так же Колумбия также добилась прогресса в выполнении рекомендации 12, касающейся политически значимых лиц.
Однако Колумбия по-прежнему частично соблюдает рекомендацию 24, которая касается прозрачности и бенефициарного владения юридическими лицами. В отчете говорится, что, хотя страна «добилась значительного прогресса в установлении режима идентификации и учета информации о бенефициарных владельцах юридических лиц, учрежденных в стране», все еще сохраняются определенные умеренные недостатки, особенно в отношении к обновлению и точности информации о бенефициарном праве.
В результате Колумбия продолжит отчитываться перед ФАТФ и Целевой группой по финансовым мероприятиям Латинской Америки (GAFILAT) о прогрессе, которого она добивается в усилении реализации мер по борьбе с отмыванием денег.
В целом, отчет ФАТФ является положительным свидетельством приверженности Колумбии укреплению мер по борьбе с отмыванием денег и демонстрирует прогресс страны во внедрении международных стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Поскольку Колумбия продолжает работать над полным соблюдением требований, ожидается, что она продолжит ужесточать своё законодательство в сфере AML.
