30 августа 2022 года были опубликованы поправки к Положению о борьбе с отмыванием денег Британских Виргинских островов. Поправки в первую очередь направлены на поддержание соответствия развивающимся стандартам ФАТФ. С 1 декабря 2022 года поставщики услуг виртуальных активов (VASP), осуществляющие операции с виртуальными активами на сумму свыше 1 000 USD, попадают под действие правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Это считается необходимым в свете того, что юрисдикция все чаще используется в качестве домициля лицами, занимающимися бизнесом в сфере блокчейна и виртуальных активов.
До сих пор многие виды бизнеса, связанного с криптографией и блокчейном, не подпадали под действие существующего законодательства о финансовых услугах Британских Виргинских островов, поэтому их деятельность не подпадала под действие установленных законом процедур должной осмотрительности и контроля, установленных положениями и кодексом AML. Однако многие соблюдали требования на добровольной основе, и теперь эта передовая практика впервые становится обязательной для большинства поставщиков услуг.
Ожидается, что к концу 2022 года в Законе о поставщиках услуг виртуальных активов будет выпущено более конкретное нормативное законодательство, требующее регистрации и отчетности от VASP.
