Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Таджикистана, подготовленные на основании данных из налоговых реестров, финансовой отчетности, баз недвижимости и других официальных информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt оформят для вас детальный KYC-отчет о контрагенте.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Таджикистана
Работа с бизнес-справкой является современным практичным вариантом решения сразу нескольких разновидностей бизнес-задач.
Заказав бизнес-справки по удобным для вас критериям, вы сможете подобрать необходимого вам контрагента, отсеяв при этом потенциально небезопасные и неблагонадежные компании: фирмы с финансовыми и юридическими проблемами, предприятия, финансирующие терроризм или отмывающие «грязные деньги» (AML), мошенников и личные проекты политически значимых лиц (PEP).
Бизнес-справки составляются по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Таджикистана
Несмотря на историческую и географическую близость, а также широкую распространенность русского языка, политико-правовая система Таджикистана, как суверенного государства, имеет свою специфику. Аферисты, представители организованного криминалитета, экстремисты и лица, занесенные в санкционные списки, могут воспользоваться незнанием иностранным руководителем компании местных юридических и культурных особенностей для того, чтобы ввести его в заблуждение с последующим вовлечением в нелегальные схемы. Это может сделать руководителя компании фигурантом уголовного расследования или спровоцировать крупные финансовые потери. Проверка потенциальных партнеров с помощью бизнес-справок позволит этого избежать.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Таджикистана может понадобиться для:
- подтверждения достоверности информации, переданной вам контрагентами
- проверки наличия у клиентов или поставщиков возможности завершить оговоренную сделку
- организации мероприятий в сфере экономической безопасности
- подтверждения финансовой состоятельности компании
- заключения коммерческих соглашений, договоров, контрактов
- подготовки судебных исков, заявлений в правоохранительные и другие официальные органы
- поиска признаков незаконных действий
- организации инвестирования
- проведения экономических исследований
- установления круга лиц, имеющих официальное право представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей VIP-вакансию
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Таджикистана содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- налоговый номер
- статус
- юридический адрес (при обосновании запроса)
- сведения о регистрации (при обосновании запроса)
- вид деятельности (при обосновании запроса)
- данные руководителях (при обосновании запроса)
- данные учредителей (при обосновании запроса)
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Таджикистана с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Таджикистана и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Таджикистана вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
