Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сингапура, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других доступных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Сингапура
Внешнеэкономическая деятельность всегда сопряжена с определенными рисками, а решать пост-фактум проблемы, возникшие в ходе осуществления экспортно-импортных операций может быть накладно. Чтобы свести вероятность возникновения неприятностей к минимуму, работать стоит с контрагентами, прошедшими качественную проверку.
Одним из наиболее надежных, быстрых и эффективных способов проверки будущих поставщиков, клиентов, партнеров и посредников является бизнес-справка – особый документ, содержащий всю ключевую информацию о фирме.
Бизнес-справка поможет определиться при выборе наиболее интересного контрагента из нескольких, а также предоставит возможность сразу же отсеять ненадежных: возможных мошенников, компании, отмывающие «грязные доходы» (AML) и финансирующие терроризм, корпорации, принадлежащие политически значимым персонам (PEP).
Наши бизнес-справки разработаны по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Сингапура
Сингапур является одним из самых богатых и наименее коррумпированных государств мира. Однако репутацией сингапурских компаний могут попытаться воспользоваться мошенники, представители криминалитета, фигуранты санкционных списков, подделавшие документы предприятий или завладевшие ими обманом. Чтобы исключить такую вероятность, лучше внимательно проверять любого ранее неизвестного контрагента при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Сингапура может понадобиться для:
- подтверждения истинности информации, передаваемой контрагентами или партнерами, а также - наличия у них достаточных средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки актуального финансового положения сингапурской фирмы
- подготовки заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошеннических и других противоправных действий
- инвестирования
- экономических исследований
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- учреждения совместных предприятий
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Сингапура содержит:
- полное наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дату регистрации
- статус
- тип
- данные отчетов
- контакты
- вид деятельности
- рейтинг соответствия реестрам
- дату обновления сертификата
- место ведения бизнеса
- данные об акционерном капитале
- данные об акционерах
- данные о директорах
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сингапура с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сингапура и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сингапура вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
