Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сен-Мартен, подготовленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Сен-Мартен
Знания о потенциальных контрагентах - одна из ключевых предпосылок к успешному развитию бизнеса, особенно если речь идет о внешнеэкономической деятельности. Проще и удобнее всего получить информацию об иностранной компании можно с помощью бизнес-справки – специализированного документа, содержащего базовую информацию о фирме. Бизнес-справка поможет с определением наиболее перспективных направлений коммерческой деятельности, а также – с выявлением потенциальной опасности, исходящей от компаний, отмывающих «грязные доходы» (AML), финансирующих терроризм, связанных с коррумпированными политически значимыми персонами (PEP) и вовлеченных в противоправные махинации.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Сен-Мартен
Любая иностранная юрисдикция, даже сравнительно надежная и спокойная, имеет свои юридические, политико-правовые и историко-культурные особенности. Тем, что зарубежные бизнесмены не всегда в полной мере владеют всеми тонкостями локальной корпоративной среды, могут воспользоваться разного рода недобросовестные лица (мошенники, члены оргпреступных групп, лица, находящиеся под санкциями и т.п.). Представляя свою деятельность как легальный бизнес, они могут обмануть иностранца ради денег или использования его в своих криминальных схемах. Чтобы избежать этого, необходимо четко представлять, с кем вы имеете дело. С этим вам помогут бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Сен-Мартен может понадобиться для:
- проверки достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- поиска новых коммерческих возможностей
- установления факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
- оценки реального материального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров, контрактов, соглашений и счетов
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Сен-Мартен содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- статус
- адрес
- контакты
- данные о владельцах
- данные о менеджменте
- регистрационный номер
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сен-Мартен с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сен-Мартен и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сен-Мартен вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
