Бизнес-справка из Папуа - Новой Гвинеи
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Папуа - Новой Гвинеи, составленные на основании данных торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других информационных ресурсов.
Обращаясь к торговым реестрам, финансовым отчетам и земельным реестрам, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Папуа – Новой Гвинеи
Наличие актуальной и достоверной информации является предпосылкой для эффективной коммерческой деятельности. Получить ее удобнее всего из бизнес-справки – специального документа, содержащего ключевые данные фирм. Использование бизнес-справок позволяет подбирать наиболее перспективных партнеров, а также – выявлять злоумышленников: мошенников, преступные группировки, а также - структуры, финансирующие терроризм, отмывающие «грязные деньги» (AML) и уклоняющиеся от уплаты налогов. Кроме того, благодаря им, можно узнать, среди учредителей каких фирм находятся коррумпированные политически значимые персоны (PEP). Справки мы готовим с использованием процедуры KYC (Know Your Client - знай своего клиента).Зачем нужна бизнес-справка из Папуа – Новой Гвинеи
Экономика Папуа – Новой Гвинеи – одна из наиболее динамично развивающихся в мире, и она потенциально привлекательна для инвесторов. Страна богата природными ископаемыми, значительную долю ее ВВП приходится на промышленность. Однако перед этим государство переживало серьезный экономический кризис, а его территория – развита крайне неравномерно. Сочетанием всех этих факторов могут воспользоваться представители криминалитета, фигуранты санкционных списков и недобросовестные предприниматели, с целью вовлечь вас в противоправные схемы. Чтобы избежать подобных проблем, лучше заранее использовать бизнес-справки. Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.Бизнес-справка из Папуа – Новой Гвинеи может понадобиться для:
- контроля достоверности данных, сообщаемых контрагентами и партнерами, а также - проверки факта наличия у них достаточных средств и ресурсов для совершения оговоренных операций
- оценки реального финансового положения компании
- организации инвестирования
- участия в приобретении или продаже ценных бумаг
- оформления контрактов, соглашений и других документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошеннических и других противоправных действий
- определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- создания совместных предприятий
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
- Инвесторам
- Компаниям и лицам, осуществляющим сделки на бирже
- Лицам, устраивающимся на работу
- Службам собственной экономической безопасности коммерческих компаний
- Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Папуа – Новой Гвинеи содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- форму собственности
- статус
- дату регистрации
- вид деятельности
- тип
- контакты
- данные акционерного капитала
- данные акционеров
- данные директоров
- адрес
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
обновлено:
