Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Люксембурга, сформированные на основе данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности , недвижимости и других доступных ресурсов.
Приняв за основу данные торговых реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском, немецком или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Люксембурга
Бизнес-справка считается одним из наиболее совершенных способов получения основной информации об интересующем вас предприятии. Она формируется по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Ознакомление с бизнес-справкой поможет вам избежать связей с мошенниками и фирмами-однодневками, структурами, прямо причастными к криминалу, и отмывающими «грязные» деньги, полученных преступным путем (AML). Кроме того, бизнес-справка поможет узнать о связях компании с «политически значимыми лицами» (AML).
Зачем нужна бизнес-справка из Люксембурга
Недостаточная осведомленность об иностранных партнерах может создать риски непреднамеренных контактов с мошенниками, представителями организованной преступности, коррупционерами, с лицами причастными к финансированию терроризма или с фирмами, находящимися в неблагоприятном финансовом положении либо под санкциями. Такие контакты могут привести к потере денег и деловой репутации, а также – к попаданию в стоп-списки или даже к уголовной ответственности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Люксембурга может понадобиться для:
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Люксембурга содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- данные о создании компании (дата создания, регистрационный номер)
- статус действия
- виды деятельности
- адрес и другие контактные данные
- данные о руководстве
- данные о капитале, акциях (долях)
- данные об участниках, акционерах
- информацию о финансовой отчётности
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных процессах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Вам может быть необходимо установить физическое или юридическое лицо, которое является учредителем фирмы. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка незаменима при проведении быстрой проверки интересующей вас компании и при получении ключевой информации в сжатом виде. Справка дарит возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить возможные риски, возникающие при сотрудничестве с ними. Однако данный документ не имеет юридической силы. Если вам нужно передать официальную информацию о компании в судебные или другие государственные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Люксембурга с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Люксембурга и с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Люксембурга вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
