Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Косово, подготовленные с учетом данных из реестров коммерческих компаний и других официальных информационных баз.
На основании содержания торговых и других реестров сотрудники компании Schmidt & Schmidt разработают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Косово
Бизнес-справка является оптимальным вариантом получения базовой информации о компании, представляющей для вас какой-либо интерес. Сбор и обработка информации для справки происходит по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Бизнес-справки могут помочь вам в самых разных ситуациях – от выбора наиболее достойного потенциального контрагента до проведения мероприятий по отсеву заведомо неблагонадежных партнеров. Данные документы позволяют выявлять возможных мошенников, представителей ОПГ, лиц, финансирующих терроризм, отмывающих «грязные деньги» (AML) или являющихся политически значимыми (PEP) и причастных к коррупционным схемам.
Зачем нужна бизнес-справка из Косово
Сотрудничество с компаниями из Косово несет определенные политические риски. Косово не признано, как государство, многими странами мира, включая РФ. К тому же, с учетом сложной исторической ситуации, значительное количество лиц, проживающих на Балканах, включены в разнообразные санкционные списки или считаются причастными к террористической деятельности. Юридической неопределенностью также способны воспользоваться мошенники и представители организованной преступности. Подобные контакты могут дорого обойтись для руководителя компании – привести к уголовному или административному преследованию, штрафам, финансовым потерям. Наиболее очевидным вариантом избегания такого рода проблем является проверка потенциальных партнеров и контрагентов, в том числе – посредством бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Косово может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения компании из Косово
- заключения договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Косово содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- налоговый номер
- дата основания
- количество работников
- юридический адрес
- текущий статус
- тип
- вид деятельности
- контакты
- уставной капитал
- официальный представитель
- информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судах на территории РФ
- сведения о присутствии в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Вам может быть необходимо установить физическое или юридическое лицо, связанное с определенной фирмой. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка эффективна при проведении быстрой проверки интересующей вас компании и получении основной информации в компактном виде. Справка предоставляет возможность оценить потенциальные риски, возникающие при сотрудничестве с определенным предприятием, и купировать их. Однако данный документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно передать официальную информацию о компании в судебные или другие государственные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Косово с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Косово и с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Косово вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
