Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Китая (КНР), составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других доступных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, основанный на официальной информации.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Китая
Бизнес-справка – это один из наиболее простых, практичных и эффективных механизмов быстрого получения информации об иностранной коммерческой структуре на том языке, который будет для вас приемлем. Справки мы формируем с использованием практики KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Использование подготовленной на основании KYC справки позволяет решить широкий спектр задач. Речь идет об эффективной профилактической мере, направленной на защиту от связей с мошенниками, представителями организованной преступности, фискальными нарушителями, структурами, отмывающими «грязные деньги» (AML) и финансирующими терроризм.
Также, получив данные из бизнес-справки и выявив среди учредителей компании политически значимых лиц (PEP), вы уже не свяжитесь с потенциальными коррупционерами. А убедившись в отсутствии у фирмы на протяжении длительного срока финансовых ресурсов – будете иметь основания подозревать, что она с большой долей вероятности не сможет благополучно осуществить оговоренную с вами сделку.
Зачем нужна бизнес-справка из Китая
Злоумышленники, бизнесмены и фигуранты санкцонных списков, могут пытаться завоевать доверие иностранных предпринимателей, пользуясь отсутствием у тех достаточной информации о реальном состоянии дел, недостаточно свободным владением ситуацией и языковым барьером. В дальнейшем подобные связи могут привести к финансовым санкциям, блокированию бизнеса, уголовным наказаниям. Чтобы избежать фатальных последствий, следует тщательно изучать потенциальных партнеров и контрагентов. И одним из оптимальных средств получения информации как раз и является бизнес-справка.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Китая может понадобиться для:
- подтверждения точности информации, сообщаемой контрагентами и партнерами, а также наличия у них достаточных средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки реального финансового положения китайской компании
- оформления контрактов и других коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошеннических и других преступных действий
- определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- учреждения совместных предприятий
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
- Лицам, устраивающимся на работу
- Службам собственной экономической безопасности коммерческих компаний
- Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Китая содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- статус
- основной вид деятельности
- данные о руководителях
- данные об акционерах
- данные об акционерном капитале
- данные о связанных компаниях
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Китая с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Китая и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Китая вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
