Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Ирландии, созданные на основании информации из реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других официальных ресурсов.
На основе данных торговых реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt&Schmidt оформят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском, немецком или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Ирландии
Бизнес-справка, благодаря своей компактной форме, является одним из лучших способов получения информации об интересующей вас компании. Бизнес-справка готовится по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Задачи, которые решаются при использовании KYC – это выявление недобросовестных контрагентов, сообщающих о себе недостоверные данные; отсеивание фиктивных фирм; блокирование работы со структурами, финансирующими терроризм, либо реализующими схемы по отмыванию «грязных» денег, полученных преступным путем (AML). Кроме того, бизнес-справка позволяет узнать о причастности к деятельности фирмы «политически значимых лиц» (AML) (в частности, людей, занимающих публичные должности) и членов их семей, и, соответственно, заранее избежать приобретения статуса «лица, связанного с политически значимым лицом».
Зачем нужна бизнес-справка из Ирландии
В связи с тем, что представителям бизнеса, сотрудничающим с иностранными партнерами, приходится сталкиваться с политическими, правовыми и экономическими реалиями, отличающимся от отечественных, они могут стать уязвимы для мошенников и участников других противоправных схем. Поэтому при осуществлении импортно-экспортных операций, переводах средств и передаче документов за границу руководителям компаний следует быть особенно осторожными. Даже непреднамеренные контакты с преступниками, лицами, финансирующими терроризм или компаниями, включенными в санкционные списки, могут быть чреваты не только финансовыми потерями, но и серьезной юридической ответственностью и репутационными потерями. Справка KYC же позволит заранее выявить все основные потенциальные риски.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Ирландии может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Ирландии содержит
- наименование (в т.ч. правовая форма)
- о создании компании (дата создания, регистрационный номер)
- статус действия
- виды деятельности
- адрес и другие контактные данные
- руководство / менеджмент
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России
- учреждённые компании на территории России
- участие в судебных делах на территории России
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Вам может быть необходимо установить физическое или юридическое лицо, которое является учредителем фирмы. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практична при проведении быстрой проверки интересующей вас компании и получении ключевой информации в сжатом виде. Справка дарит возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить возможные риски, возникающие при сотрудничестве с ними. Однако данный документ не имеет юридической силы. Если вам нужно передать официальную информацию о компании в судебные или другие государственные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Ирландии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Ирландии и с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Ирландии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
