Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Германии, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.
Из информации торговых реестров, кадастров и годовой финансовой отчетности сотрудники компании Schmidt & Schmidt генерируют для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском, немецком или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Дании
Бизнес-справка – это оптимальный способ получения базовой информации о бизнесе на необходимом для вас языке. При подготовке бизнес-справки сотрудники компании Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Ее применение позволит вам установить неблагонадежных контрагентов, фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, физических и юридических лиц, связанных с отмыванием «грязных» денег (AML), полученных с использованием криминальных схем, или финансирующих терроризм. В то же самое время использование бизнес-справки станет эффективной страховкой от контактов с людьми, компаниями и организациями, включенными в санкционные списки или связанными с «политическими значимыми лицами» (PEP). Контакты с последними могут негативно отразиться на вашей репутации либо заставить правоохранительные органы заподозрить вас в участии в коррупционных схемах.
Зачем нужна бизнес-справка из Дании
В связи с тем, что при осуществлении внешнеэкономической деятельности компаниям часто приходится сталкиваться с неизвестными ранее партнерами и работать в отличающемся от привычного им правовом поле, они могут пострадать от злоупотреблений и мошеннических действий, либо даже быть невольно втянуты в противоправные схемы. Для того, чтобы избежать этого, руководителям ведущих ВЭД компаний не стоит пренебрегать разумной осторожностью. Даже неумышленные контакты со структурами и лицами, внесенными в санкционные списки или реестры террористических организаций, могут привести к юридической ответственности, а также - к запрету на осуществление вашим предприятием определенных видов деятельности в отдельных юрисдикциях.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Дании может понадобиться для
- подтверждения достоверности данных, сообщенных вам контрагентами
- проверки принципиального факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки актуального финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные, дипломатические и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей должность соискателю
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым организациям и учреждениям, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам коммерческой безопасности предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о партнерах и спонсорах
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Дании содержит
- наименование;
- основные регистрационные данные (в т.ч. регистрационный номер);
- статус;
- адрес и другие контактные данные;
- руководство / менеджмент, аудиторы;
- капитал / акции (доли);
- участники / акционеры;
- финансовый год, сведения о поданных отчётах;
- перечень регистрационных действий;
- количество сотрудников
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Для вас может быть принципиально идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для общей проверки контрагентов и получения основной информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь формальной правовой силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Дании с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Дании и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Дании вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
