Великое Герцогство Люксембург провело реформу в сфере регулирования деятельности реестра компаний и контроля бенефициарного владения бизнесом. Об этом пишет портал Mondaq.
Как меняется режим ведения реестров компаний и бенефициаров бизнеса в Люксембурге
Правовой режим изменен законом, который был принят 23 января 2025 года. Он конкретизирует отдельные процедуры и приводит нормативную базу Люксембурга в соответствие с решением Суда Европейского Союза от 22 ноября 2022 года, защищающим право владельцев компаний на конфиденциальность. Поправки применяются с февраля текущего года.
Новые нормы предусматривают проведение перекрестных проверок данных, содержащихся в реестрах компаний и бенефициарных владельцев с другими национальными реестрами. Одним из примеров такого контроля является автоматическое приведение адресов компаний в соответствие с данными из национального реестра населенных пунктов.
Для реестра компаний вводятся дополнительные параметры стандартизации данных физических и юридических лиц, которые указываются при регистрации. В значительной мере это стало обобщением практик, введенных другими нормативными актами.
Какие нормы вводит новый закон о ведении реестров компаний и бенефициаров бизнеса в Люксембурге
Закон предусматривает усиленный режим мониторинга содержащихся в реестрах данных. Уполномоченные органы могут теперь вести его постоянно, проверяя актуальность информации, отправляя запросы, напоминая должностным лицам об их обязательствах и принимая меры административного воздействия. Невыполнение их требований может привести к официальному предостережению, введению санкций или передаче материалов в прокуратуру.
Законные владельцы, включенные в реестр компаний, будут автоматически предлагаться для внесения и в реестр бенефициарных собственников, если ничего не свидетельствует об обратном. Это упростит стоящие перед руководством компаний задачи и сэкономит им время.
Новый закон также предусматривает обязательное внесение в реестр компаний данных зарегистрированных альтернативных инвестиционных фондов и стандартизирует требуемую информацию об их управляющих.
Люксембург фактически сделал частью национального законодательства нормы, содержащиеся в решении Суда ЕС о защите конфиденциальности владельцев компаний. Великое Герцогство признало, что неограниченный публичный доступ к данным бенефициаров представляет собой серьезное посягательство на основные права человека. Поэтому доступ должен предоставляться в объеме, требуемом для противодействия финансовой преступности. Его получат, согласно новому закону, уполномоченные национальные органы, специалисты по борьбе с отмыванием денег, органы самоуправления при выполнении антиотмывочных функций, лица, подтвердившие свой законный интерес, а также государственные учреждения, имеющие такое право в соответствии с другими законами. К лицам, имеющим законный интерес, относятся, в частности, профессиональные журналисты.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
