6 ноября Индонезия официально стала членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - межправительственного органа, созданного для разработки и продвижения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Эта межправительственная организация стремится продвигать глобальные стандарты по борьбе с финансовыми преступлениями и оценивать, насколько эффективно страны применяют меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. FATF также вырабатывает рекомендации, помогающие странам бороться с этими преступлениями. Также FATF публикует два списка юрисдикций, которые не соответствуют ее стандартам: черный и серый.
Черный список FATF содержит юрисдикции, которые не сотрудничают с FATF в устранении серьезных недостатков в своих системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В настоящее время в черном списке FATF числятся три страны: КНДР, Иран и Мьянма.
Серый список FATF содержит юрисдикции, которые подвергаются «усиленном мониторингу» со стороны организации. В настоящее время в сером списке FATF числятся 26 стран.
По словам президента страны Джоко Видодо (Joko "Jokowi" Widodo), статус члена FATF, как ожидается, сделает Индонезию более привлекательной для инвесторов.
"Слава Богу, Индонезия была принята путем аккламации* (*по упрощённой процедуре) в качестве 40-го члена FATF", - заявил Джокови в понедельник в своем видеообращении.
В FATF входят крупнейшие иностранные инвесторы Индонезии, такие как Китай, Япония, Сингапур, США и другие. В феврале группа приостановила членство России в связи с событиями на Украине.
Напомним, что Индонезия подала официальную заявку на вступление в FATF в 2017 году. Затем страна прошла ряд проверок. Кроме того, Индонезия посетила с визитом экспертов FATF, после чего окончательно присоединилась к организации, следящей за отмыванием денег.
Членство Индонезии в ФАТФ является позитивным событием для глобального режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Индонезия является одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии, и ее членство в FATF будет способствовать укреплению режима ПОД/ФТ в регионе.
