Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии объективных предпосылок для включения Российской Федерации в серый или черный список Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).
О том, что недружественные государства могут попытаться «продавить» включение России в серый или черный список FATF заявил еще прошлым летом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он говорил, что главным последствием потери места в FATF может быть отключение России «от всех возможностей по проведению финансовых операций с коллегами за рубежом». Чиханчин назвал это большой сложной проблемой.
В феврале 2023 года FATF приостановила членство России, указав среди причин такого решения проведение СВО на Украине и торговлю с подсанкционными странами. Последствия от этого решения были преимущественно организационными — Москве, в частности, запретили участвовать в заседаниях организации, а также — в голосованиях и выставлении оценок другим странами. Кроме того, усложнилось сотрудничество РФ с иностранными регуляторами в антиотмывочной сфере.
Однако в мае текущего года эксперты заговорили о том, что Россию все-таки могут в ближайшее время включить в черный список FATF. Материалы с обсуждением такой возможности вышли в ряде западных и российских деловых изданий.
«Индия и Китай как члены FATF явно не поддержат внесение России в черный список, оптимистичен вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Иначе это может привести к коллапсу поставок товаров, которые экспортирует Россия, предупреждает профессор ВШЭ Евгений Коган», — написала в редакционном материале Forbes.
По совам Евгения Когана, «внесение России в черный список стало бы огромной проблемой — любые международные платежи для России будут либо невозможны, либо проходить с «колоссальным скрипом»».
«Хотя FATF не запрещает сотрудничество со странами из черного списка, а только рекомендует максимально глубоко изучать контрагентов из этих стран и их транзакции, часть иностранных банков в таком случае откажется от работы с Россией», — пишет Forbes со ссылкой на заместителя директора отдела форензик Kept Кристину Белоусову.
11 июня 2023 года о том, что FATF собирается внести Россию в черный список за связи с Ираном, сообщило агентство РИА «Новости».
«Это сделает невозможными любые международные переводы, в том числе от частных лиц, и парализует торговлю с другими странами. Против выступают Китай и Индия, так как под угрозой окажутся крупные энергетические, оборонные, инфраструктурные проекты», — подчеркнуло агентство.
В свою очередь официальный Киев 12 июня в очередной раз обратился к FATF с призывом внести Россию с черный список из-за размещения ядерного оружия в Беларуси и торговли с Ираном.
При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина объективных оснований для включения РФ в черный список не видит, и считает обсуждение данного вопроса сугубо политическим.
«В 2019 году была комплексная оценка российской антиотмывочной системы со стороны FATF, и мы ее успешно прошли, получили достаточно высокие оценки. Эта система антиотмывочная продолжает эффективно работать. И, конечно, для того, чтобы включать в серый или черный список, нужны какие-то существенные структурные недостатки в функционировании этой антиотмывочной системы. На наш взгляд, никаких объективных причин для этого нет… Если будет принято политически мотивированное решение, то, конечно, последствием может быть усложнение системы расчетов, потому что будет больше времени на комплаенс-процедуры в международных расчетах», — цитирует главу Банка России агентство «Интерфакс».
Более двадцати лет назад Россия находилась в черном списке FATF, однако была исключена из него в 2002 году после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам. После второй оценки в апреле 2003 года она с 19 июня того же года стала членом FATF.
Следующее пленарное заседание FATF пройдет 19—23 июня 2023 года. Обсуждение российского вопроса пока что в его повестке не озвучивалось.
