Нижняя палата парламента Швейцарии одобрила законопроект о создании в государстве реестра бенефициарных собственников бизнеса. Об этом пишет издание Regtech Times.
Как Швейцария планирует внедрять реестр бенефициаров
Большинство депутатов Национального совета Швейцарии проголосовали за инициированный правительством законопроект о создании в стране реестра бенефициаров бизнеса. Соответствующее решение поддержали 117 членов парламента, против него выступили 63 депутата.
Ранее в ходе обсуждений в верхней и нижней палате парламента в законопроект были внесены некоторые изменения. В частности, они касались регулирования предприятий, оказывающих юридические консультации и нотариальные услуги. Их вынесут в отдельный закон.
Реестр будет вестись на общенациональном уровне в электронном виде. Управлять им должен Федеральный департамент юстиции и полиции, входящий в состав правительства Швейцарии. Реестр не будет публичным. Если верхняя палата парламента поддержит законопроект в его нынешнем виде, доступ к базе данных конечных собственников бизнеса получат только специально уполномоченные органы.
Журналисты отмечают, что на сегодняшний день в 167 из 196 государств мира уже в той или иной форме существуют реестры бенефициаров. Для Швейцарии вопрос приватности ведения бизнеса — весьма болезненный. Страна долгое время привлекала не только «чистые», но и «грязные» деньги. Поэтому ради сохранения международной репутации она должна начать контролировать происхождение средств, находящихся в ее юрисдикции.
Как начался процесс создания нормативной базы для формирования реестра бенефициаров
Ранее Schmidt&Schmidt писал о том, что правительство Швейцарии высказалось за создание в стране реестра бенефициарных собственников компаний с целью повышения эффективности антиотмывочной борьбы. Оно приняло обращение к парламенту касающееся рассмотрения законопроекта, направленного на активизацию антиотмывочной деятельности.
Цель состоит в том, чтобы укрепить целостность и конкурентоспособность Швейцарии как финансового и делового центра посредством введения федерального реестра бенефициарных владельцев и комплексной проверки особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях
— говорится в пояснениях правительства.
Отмечается, что легализация грязных денег представляет собой «серьезную угрозу для целостности финансовой системы». Федеральный совет подчеркивает, что «во всем мире юридические лица и трасты используются неправомерно в целях отмывания денег, финансирования терроризма и коррупции, а также для обхода санкций».
Благодаря реестру органы уголовного преследования смогут быстрее и достовернее определять, кто на самом деле стоит за той или иной правовой структурой. Это предотвратит использование юридических лиц в Швейцарии для целей отмывания денег или сокрытия активов
— говорится в пояснениях Федерального совета.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
