+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Сен-Мартен

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сен-Мартен, подготовленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Сен-Мартен

Знания о потенциальных контрагентах - одна из ключевых предпосылок к успешному развитию бизнеса, особенно если речь идет о внешнеэкономической деятельности. Проще и удобнее всего получить информацию об иностранной компании можно с помощью бизнес-справки – специализированного документа, содержащего базовую информацию о фирме. Бизнес-справка поможет с определением наиболее перспективных направлений коммерческой деятельности, а также – с выявлением потенциальной опасности, исходящей от компаний, отмывающих «грязные доходы» (AML), финансирующих терроризм, связанных с коррумпированными политически значимыми персонами (PEP) и вовлеченных в противоправные махинации.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Сен-Мартен

Любая иностранная юрисдикция, даже сравнительно надежная и спокойная, имеет свои юридические, политико-правовые и историко-культурные особенности. Тем, что зарубежные бизнесмены не всегда в полной мере владеют всеми тонкостями локальной корпоративной среды, могут воспользоваться разного рода недобросовестные лица (мошенники, члены оргпреступных групп, лица, находящиеся под санкциями и т.п.). Представляя свою деятельность как легальный бизнес, они могут обмануть иностранца ради денег или использования его в своих криминальных схемах. Чтобы избежать этого, необходимо четко представлять, с кем вы имеете дело. С этим вам помогут бизнес-справки.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Сен-Мартен может понадобиться для:

  • проверки достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
  • поиска новых коммерческих возможностей
  • установления факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
  • оценки реального материального положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления договоров, контрактов, соглашений и счетов
  • подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • регистрации совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Сен-Мартен содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • тип
  • статус
  • адрес
  • контакты
  • данные о владельцах
  • данные о менеджменте
  • регистрационный номер
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сен-Мартен с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сен-Мартен и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сен-Мартен вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках с Сен-Мартен? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ