+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Монтсеррат

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Монтсеррат, составленные, опираясь на данные торгового реестра, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt выполнят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Монтсеррат

Бизнес-справка – это один из наиболее удобных и быстрых путей решения проблемы нехватки коммерческой информации о потенциальных контрагентах. Данный документ содержит всю ключевую информацию о фирме. Он позволяет выбрать из всех потенциальных поставщиков, клиентов или партнеров наиболее перспективных, а также отсеять небезопасные контакты: аферистов, участников нелегальных схем, представителей оргпреступности, компании, финансирующие терроризм, отмывающие «грязные доходы» (AML) или принадлежащие коррумпированным политически значимым персонам (PEP).

Данные документы мы оформляем по методу, который носит название KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Монтсеррат

Монтсеррат считается офшорной юрисдикцией с достаточно жесткими требованиями относительно конфиденциальности. Получить данные местных предприятий достаточно тяжело. Этим могут воспользоваться мошенники или члены криминальных картелей для того, чтобы ввести в заблуждение зарубежных предпринимателей относительно своего статуса и реальных целей, а затем завладеть их средствами или втянуть в противоправную деятельность. Чтобы избежать подобных последствий, стоит заранее заказать бизнес-справку и проверить с ее помощью новые коммерческие контакты.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Монтсеррат может понадобиться для:

  • контроля достоверности информации, сообщаемой партнерами
  • установления факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними операций
  • оценки реального материального положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления коммерческих документов
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей, о работе в других компаниях
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Монтсеррат содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • статус
  • историю
  • адрес
  • данные об акционерном капитале
  • вид деятельности
  • тип
  • бизнес-категорию
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Монтсеррат с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Монтсеррат и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Монтсеррат вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках с Монтсеррат? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ