+7 499 677 4880
Выписка из реестра компаний Каймановых Островов

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Каймановых островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и недвижимости, а также – на другие источники деловой и юридической информации.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас полный и точный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Каймановых Островов

Осуществление внешнеэкономической деятельности часто заставляет предпринимателей и руководителей коммерческих компаний собирать данные о своих возможных контрагентах и партнерах из соображений безопасности или для рациональной оценки перспектив дальнейшего сотрудничества. Одним из наиболее эффективных способов получения подобной информации является обращение к специальному документу – бизнес-справке. Она позволяет вам выбрать из перечня потенциальных контрагентов наиболее выгодных и надежных, а также – предотвратить сотрудничество с представителями криминалитета, участниками финансовых махинаций, мошенниками, лицами, финансирующими терроризм и отмывающими грязные «деньги» (AML).

Кроме того, бизнес-справка помогает выяснить, нет ли в числе основателей интересующей вас компании политически значимых персон (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Каймановых Островов

Каймановы острова – один из крупнейших инвестиционных и финансовых центров мира. Однако в то же самое время, Острова Кайман часто относят к офшорным юрисдикциям, и получение доступа к актуальной информации о компании может потребовать времени и сил. Этим способны воспользоваться мошенники, представители ОПГ или фигуранты санкционных списков. Они могут под видом организации выгодной легальной сделки ограбить вас или втянуть в противоправные схемы. Поэтому, прежде чем начинать сотрудничество с новыми контрагентами или партнерами, их целесообразно проверять при помощи бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Каймановых Островов может понадобиться для:

  • подтверждения достоверности бизнес-информации, сообщаемой контрагентами и партнерами
  • сбора информации о перспективных контрагентах
  • подбора потенциальных клиентов или поставщиков
  • поиска партнеров для ведения совместного бизнеса
  • установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения планируемых с ним сделок
  • оценки реального финансового положения фирмы
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • проведения экономических исследований
  • выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Каймановых Островов содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • регистрационный номер
  • дату создания
  • дату регистрации
  • текущий статус
  • тип
  • адрес агента-регистратора
  • данные агента-регистратора
  • данные о регистрации
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Каймановых Островов с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Каймановых Островов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Каймановых Островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках с Каймановых Островов? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ