+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Турции

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Турции, подготовленные на основании содержания торгового реестра, реестра финансовой отчетности, кадастра, а также – других официальных источников.

Сотрудники компании Schmidt & Schmidt разработают для вас детализованный KYC-отчет о вашем контрагенте либо партнере на основании данных из реестров коммерческих компаний, финотчетности и недвижимости, нормативных документов, судебных баз, СМИ и Интернета. Обобщенные данные будут оформлены в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Турции

Бизнес-справка – это один из оптимальных способов получения информации о потенциальных клиентах, поставщиках, партнерах и объектах инвестирования. Часто ситуация складывается таким образом, что самостоятельно искать данные зарубежной фирмы - долго и тяжело. Решить это проблему эффективно можно при помощи особого документа – бизнес-справки, содержащей ключевую информацию о компании, ее истории и текущей деятельности.

Содержащаяся в бизнес-справках информация позволяет по заданным параметрам определять наиболее перспективного контрагента. Кроме того, бизнес-справки предупредят вас о появлении в вашем бизнес-окружении мошенников, представителей организованной преступности, «высокорисковых» компаний, фирм, отмывающих «грязные деньги» и финансирующих терроризм. Отдельно следует отметить тот факт, что благодаря бизнес-справкам вы будете заранее проинформированы о том, среди учредителей каких компаний можно найти политически значимых персон (PEP – высокопоставленных чиновников, силовиков, судей, прокуроров и т.п.).

При подготовке бизнес-справок мы используем практику, известную как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Турции

Турция является важным экономическим партнером России и государств-членов ЕС. Это заставляет многих предпринимателей смотреть на нее, как на хорошо знакомую юрисдикцию, и терять бдительность, чего никогда делать не стоит. Разумная осмотрительность и осторожность нужна при любой внешнеэкономической деятельности. Утрата предупредительности может дать шанс мошенникам, фигурантам санкционных списков и представителям организованной преступности втянуть вас в свои противоправные схемы, чреватые неприятными юридическими последствиями, или просто похитить ваши средства. Своевременное использование бизнес-справки позволит вам защититься от подобного исхода.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Турции может понадобиться для

  • установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
  • проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
  • оценки финансового состояния компании
  • подписания договоров и соглашений
  • подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки компании, предлагающей рабочее место
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Турции содержит

  • наименование и организационно-правовую форму
  • юридический адрес
  • регистрационный номер
  • виды деятельности
  • дату регистрации
  • данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
  • размер уставного капитала
  • данные о процедурах ликвидации или банкротства
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
  • данные о филиалах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

К бизнес-справке, как правило, обращаются, когда необходимо быстро получить всю основную информацию о партнере или контрагенте. Она предоставляет возможность оценить основные риски, связанные с бизнес-взаимодействием. Однако формально бизнес-справка не имеет юридической силы. Если вам нужно передать информацию о компании в суд, полицию, налоговую инспекцию или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Турции с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Турции и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Турции вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о финансовой отчётности предприятий Турции? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ