+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра США

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям США, оформленные на основании содержания торговых реестров штатов, данных финансовой отчетности, земельных реестров, а также – других официальных источников.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt готовы предоставить вам детализованный KYC-отчет о вашем контрагенте или партнере.

Обобщенные данные будут оформлены для удобства в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из США

Бизнес-справка – это оптимальное по соотношению скорости, удобства, практичности и полноты данных средство получения информации об интересующей вас американской компании. При подготовке бизнес-справок мы используем процедуру KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Бизнес-справки, собранные в формате KYC, являются ответом сразу на целый ряд вопросов и вызовов, возникающих при осуществлении коммерческой деятельности. Они помогут вам избежать сотрудничества с мошенниками и фирмами, руководство которых склонно к необоснованному риску. Также они позволят предупредить попытки втянуть вас в схемы, связанные с уходом от уплаты налогов, отмыванием «грязных» денег (AML), финансированием терроризма, хищениями и злоупотреблениями.

Отдельно следует отметить то, что благодаря бизнес-справкам вы заранее узнаете о возможном наличии в составе владельцев интересующей вас фирмы политически значимых лиц (PEP), что позволит вам в будущем избежать обвинений в причастности к коррупционным действиям.

Зачем нужна бизнес-справка из США

Работать с партнерами из США по ряду причин может быть непросто. Местные власти и силовики зачастую с недоверием относятся к иностранным коммерческим структурам, а законодательство имеет ряд особенностей на уровне штатов и существенно отличается от российского или европейского. Иностранные партнеры или инвесторы могут стать целью мошенников, представителей криминалитета, лиц, на бизнес которых наложены официальные ограничения. Связи с подобными структурами и лицами могут привести к серьезным репутационным потерям, блокированию коммерческой деятельности и уголовным расследованиям, чреватым проблемами во многих странах мира. Своевременное использование информации из бизнес-справок позволит вам избежать подобных проблем.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из США может понадобиться для:

  • проверки предоставленной партнерами и контрагентами деловой информации
  • оценки фактических финансовых возможностей компании из США
  • проверки текущего статуса американского предприятия
  • оформления договоров и соглашений
  • инвестиционной деятельности
  • подготовки исков, претензий, тендерных заявок и официальных обращений в государственные органы
  • выявления признаков противоправной деятельности
  • определения круга лиц, имеющих право на легальных основаниях представлять компанию
  • основания совместных предприятий с иностранным партнером
  • проверки интересующего работодателя
  • установления достоверности данных, предоставленных в резюме соискателями ключевых должностей
  • оценки перспектив по взысканию в суде непогашенных долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из США содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • налоговый номер
  • почтовый адрес
  • штат регистрации
  • статус
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • регистрационного агента
  • представителей руководства компании
  • основные финансовые показатели (баланс, движение средств и т.п.)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра США с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством США и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре США вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из США? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ