Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сальвадора, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных источников.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Сальвадора
Бизнес-справка – это чрезвычайно удобный и полезный документ. Она позволяет эффективно решать широкий круг задач, связанных с информационным обеспечением коммерческой деятельности. Благодаря бизнес-справке вы можете с минимальными затратами времени и сил определить оптимальное предприятие для конкретной сделки, а также – выявить те фирмы, которые являются лишь легальным прикрытием для мошенников, налоговых уклонистов, криминалитета, коррумпированных политически значимых лиц (PEP) и группировок, отмывающих грязные деньги (AML) либо финансирующих терроризм. При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).Зачем нужна бизнес-справка из Сальвадора
Экономика Сальвадора сегодня достаточно быстро развивается и представляет интерес для иностранного бизнеса. Однако в стране существует высокий уровень преступности, в том числе – организованной. Представители криминалитета, прикрываясь формально легальными юридическими лицами, могут попытаться завладеть вашими средствами или вовлечь вас в свои противоправные схемы (финансовые, транспортные и т.п.). Чтобы не потерять деньги и не иметь неприятностей с законом, любую новую фирму, с которой вы планируете начать работать, лучше сразу проверить с помощью бизнес-справок. Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.Бизнес-справка из Сальвадора может понадобиться для:
- проверки достоверности предоставленной партнером информации
- подтверждения факта существования компании
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Сальвадора
- организации сделок на бирже
- оформления гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества, контрабанды, легализации «грязных денег» и других противоправных действий
- инвестирования
- определения лиц, имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями, о работе в других компаниях
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Сальвадора содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- статус
- основные виды деятельности
- данные об акционерах
- данные о капитале
- данные о руководстве
- данные о связанных компаниях
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сальвадора с апостилем. Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сальвадора и соблюдением требований закона о защите персональных данных. Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня. Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сальвадора вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.обновлено:
