Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Румынии, выполненные на основании информации из реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и с других официальных ресурсов.
Принимая за основу данные торговых реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте.
Данные систематизируются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Румынии
Бизнес-справка позволит вам быстро и не отвлекаясь на лишние действия, получить все основные данные о фирме, представляющей для вас тот или иной интерес. Она готовится по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Подобные бизнес-справки позволяют нашим клиентам избегать связей с мошенниками, фиктивными предприятиями, криминалом и структурами, отмывающими «грязные» деньги, полученные преступным путем (AML). Также, бизнес-справка поможет узнать о связях компании с «политически значимыми лицами» и установить руководителей, склонных к рисковым формам ведения бизнеса.Зачем нужна бизнес-справка из Румынии
Государственные органы зарубежных государств часто склонны в спорах с иностранцами становиться на сторону своих соотечественников, а система получения информации о коммерческих компаниях отличается своеобразием. Поэтому при ведении внешнеэкономической деятельности существуют повышенные риски. Не собрав полной информации о потенциальной контрагенте или партнере, руководство отечественной компании рискует потерять финансовые средства или подвергнуться уголовному преследованию. Можно случайно натолкнуться на лиц, внесенных в санкционные списки, коррупционеров или представителей оргпреступности. Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.Бизнес-справка из Румынии может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки правового статуса компании
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения румынской компании
- оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- проведение исследования рынков
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Румынии содержит:
- полное название и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- дату регистрации
- данные о директорах
- статус
- основное направление деятельности
- данные об уставном капитале
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судах на территории РФ
- сведения о присутствии в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка незаменима при проведении быстрой проверки интересующей вас компании и при получении основной информации в сжатом виде. Справка предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить возможные риски, возникающие при сотрудничестве с ними. Однако данный документ не имеет юридической силы. Если вам нужно передать официальную информацию о компании в судебные или другие государственные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Румынии с апостилем. Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Румынии и с соблюдением требований закона о защите персональных данных. Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня. Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Румынии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.обновлено:
