+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Исландии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Исландии, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.

На основе торговых реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt оформят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте.

Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Исландии

Благодаря своей компактности и высокой информативности бизнес-справки являются одним из наилучших способов получения нужных вам данных об интересующих коммерческих предприятиях. Готовятся справки по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Бизнес-справка является многофункциональным документом. Полученная из нее информация поможет вам принять перспективные решения по коммерческим вопросам и избежать неприятностей, связанных с безопасностью вашего бизнеса. Так, используя содержание бизнес-справки, можно одновременно определить наиболее перспективного клиента или поставщика, подобрать объект для инвестирования, избежать контактов с мошенниками, не допустить связей с преступниками, а также со структурами, отмывающими «грязные деньги» (AML), финансирующими терроризм или имеющими в числе соучредителей политически значимых лиц (PEP).

Зачем нужна бизнес-справка из Исландии

Иностранные правовые практики могут отличаться от отечественных, а языковые, культурные и политические отличия между странами – осложнять ведение бизнеса и отвлекать от различных деталей. Поэтому при осуществлении международной коммерческой деятельности стоит быть особенно внимательными и осмотрительными. Ведь тем, что вам не хватает информации, могут попытаться воспользоваться недобросовестные коммерсанты, преступники или лица, занесенные в санкционные списки. А сотрудничество с ними может закончиться убытками, санкциями или уголовной ответственностью. Бизнес-справка же позволит вам получить ключевую информацию о потенциальном партнере в емкой и простой для восприятия форме, не отвлекаясь на длительный сбор данных.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Исландии может понадобиться для

  • установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
  • проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
  • оценки финансового состояния компании
  • подписания договоров и соглашений
  • подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки компании, предлагающей рабочее место
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Исландии содержит

  • наименование (в т.ч. правовая форма)
  • о создании компании (дата создания, регистрационный номер)
  • статус действия
  • виды деятельности
  • адрес и другие контактные данные
  • руководство / менеджмент
  • капитал / акции (доли)
  • участники / акционеры
  • финансовая отчётность
  • упоминания в СМИ
  • филиалы и представительства на территории России
  • учреждённые компании на территории России
  • участие в судебных делах на территории России

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Вам может быть необходимо установить физическое или юридическое лицо, которое связано с определенной фирмой. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка удобна при проведении быстрой проверки интересующей вас компании и получении основной информации в компактном виде. Справка предоставляет возможность оценить возможные риски, возникающие при сотрудничестве с определенным предприятием. Однако данный документ не имеет юридической силы. Если вам нужно передать официальную информацию о компании в судебные или другие государственные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Исландии с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Исландии и с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Исландии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Исландии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ