+7 499 677 4880
Выписки из реестра компаний Гернси

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гернси, составленные, опираясь на данные торгового реестра, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям и средствам массовой информации, сотрудники компании Schmidt&Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Гернси

Бизнес-справка является эффективным и удобным средством сбора информации об интересующей вас компании. Справки готовятся с использованием информационной технологии, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Использование бизнес-справок позволит вам решить сразу целый ряд разноплановых задач: определить наиболее интересных потенциальных контрагентов и объекты для инвестирования, отсеять ненадежных партнеров, выявить возможных мошенников, представителей криминальных структур, компании, отмывающие «грязные деньги» (AML) и финансирующие террористические группировки. Также важным преимуществом бизнес-справок является возможность выявить среди учредителей партнерских компаний политически значимых лиц (PEP) – ведь сотрудничество с ними может привести к публичным скандалам и обвинениям в коррупции.

Зачем нужна бизнес-справка из Гернси

Международное экономическое сотрудничество сопряжено с определенными рисками, особенно если речь идет об офшорных юрисдикциях. Недобросоветсные лица могут воспользоваться нехваткой у вас необходимой информации об их бизнесе. Таким образом, предприниматели становятся жертвами мошенников, криминалитета, лиц, занимающихся финансовыми махинациями, или невольными партнерами компаний, включенных в санкционные списки. А это в свою очередь может привести к различным негативным последствиям – от потери средств до юридического преследования со стороны правоохранительных органов и спецслужб. Поэтому руководителям ведущих внешнеэкономическую деятельность компаний стоит проявлять разумную осмотрительность. Использование бизнес-справок поможет им наперед предусмотреть проблемные ситуации и предотвратить их.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Гернси может понадобиться для:

  • проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
  • проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
  • оценки финансового положения компании, зарегистрированной на Гернси
  • заключения договоров
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Гернси содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • адрес офиса регистратора
  • дату регистрации
  • регистрационный номер
  • тип экономической деятельности
  • данные о директорах
  • статус
  • классификацию
  • данные об агенте
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка незаменима при быстрой проверке контрагентов и получении информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гернси с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гернси и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гернси вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Гернси? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ