+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Ботсваны

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Ботсваны, собранные на основании данных реестров коммерческих фирм, недвижимости, а также других доступных инфоресурсов.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации.

Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Ботсваны

В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности у руководителей коммерческих компаний обычно существует острая потребность в информации и потенциальных партнерах, контрагентах и других участниках рынка. Располагая развернутыми данными, которые можно почерпнуть из бизнес-справок, представители предприятий могут не только выбрать наиболее выгодные варианты работы, но и определить потенциально опасные контакты: мошенников и других преступников, лиц, финансирующих терроризм и отмывающих «грязных доходы» (AML).

Метод KYC (Know Your Client - знай своего клиента), с использованием которого наши сотрудники готовят бизнес-справки, – это наиболее оптимальный, быстрый и удобный путь получения ключевой информации о компании, ее истории, финансах, текущей работе.

Зачем нужна бизнес-справка из Ботсваны

Экономика Ботсваны – одна из наиболее успешных и высокоразвитых в Африке. Добыча ценных полезных ископаемых может заинтересовать как инвесторов, так и участников экспортно-импортных операций. Перспективы способны отвлечь бизнесменов от проверки интересных, на первый взгляд, контрагентов. А это в свою очередь чревато невольными связями с представителями преступного мира, аферистами, недобросовестными предпринимателями или фигурантами санкционных списков, и, соответственно, потерей денег либо юридической ответственностью.

Требования по проверке контрагентов (KYC), кроме того, зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Ботсваны может понадобиться для:

  • контроля точности и полноты информации, сообщенной вам партнерами или контрагентами
  • проверки наличия у контрагента ресурсов для исполнения взятых на себя коммерческих обязательств
  • оценки текущего финансового положения компании и уточнения ее реального статуса
  • разработки контрактов, договоров и других документов
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных проявлений
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • подтверждения благонадежности компании, предлагающей рабочее место
  • проверки полноты данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
  • инвестиционных действий

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Ботсваны содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • адрес
  • контакты
  • тип
  • дату регистрации
  • статус
  • данные об активности компании
  • данные о менеджменте и собственниках
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Ботсваны с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Ботсваны и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Ботсваны вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Ботсваны? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ