1 июня Банк России обнародовал перечень более чем 1800 компаний и интернет-проектов, у которых регулятор усмотрел признаки финансовой пирамиды или другой сомнительной деятельности. Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.
Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.
Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.
Компания, попавшая в список, может обжаловать это решение в установленном порядке.
В Центробанке предупредили, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка. Также регулятор не может непосредственно вмешиваться в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.
Черный список был сформирован на основе данных Банка России с 1 января 2020 года. Рядом с названием компании отображается дата загрузки информации на сайт. 1 июня в список было добавлено 412 организаций.
