Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) официально признала прогресс Сейшельских островов по пяти ее рекомендациям.
Эксперты ФАТФ отметили успехи правительства Сейшельских островов в сфере противодействия финансированию терроризма (рекомендация 5), проверок финансового взаимодействия с высокорисковыми странами (рекомендация 19), прозрачности бенефициарной собственности (рекомендация 25), регулирования и надзора за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (рекомендация 28), а также — руководящих принципов и обратной связи с финучреждениями и предприятиями по борьбе с отмыванием грязных денег (рекомендация 34).
«Сейшельские Острова защитили свой третий отчет о пересмотре рейтинга для устранения пяти недостатков, выявленных во втором отчете о взаимной оценке, принятом в сентябре 2018 года», — говорится в официальном пресс-релизе Министерства финансов, национального планирования и торговли.
По словам председателя Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Патрика Пайе, повысить рейтинг Сейшельских островов удалось благодаря своевременному принятию необходимых законов, которое происходило в тесном взаимодействии всех уполномоченных государственных органов.
«В дальнейшем предстоит проделать еще много работы, и Комитет по-прежнему привержен устранению других недостатков», — подчеркнул Пайе.
К апрелю 2024 года Комитет планирует обеспечить прогресс еще по шести рекомендациям ФАТФ.
Согласно оценкам экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, на сегодняшний день Сейшельские острова, еще недавно считавшиеся офшорной юрисдикцией, уже полностью или в основном соблюдают 34 из 40 рекомендаций ФАТФ.
На недавнем заседании Целевой группы Восточной и Южной Африки по борьбе с отмыванием денег (ESAAMLG) представители Финансовой разведки, Центробанка и Антикоррупционной комиссии Сейшельских островов презентовали планы углубления взаимодействия с ФАТФ.
