Ливан, скорее всего, в ближайшее время будет включен в «серый список» стран, находящихся под особым контролем из-за неудовлетворительных усилий в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
Включение в «серый список» станет еще одним серьезным ударом по стране, которая и так с 2019 года находится в состоянии финансового кризиса и всеми силами пытается наладить сотрудничество с Международным валютным фондом.
Ливанский фунт потерял более 98% своей стоимости, и это ввергло большую часть населения страны в состояние нищеты. Международные структуры опасаются, что основанная на наличных деньгах финансовая система Ливана может скрывать в себе незаконные денежные потоки.
Секция ФАТФ по Северной Африке и Ближнему Востоку провела предварительную оценку экономики Ливана и поделилась результатами своего анализа с входящими в нее государствами. Совокупный балл Ливана на единицу выше порога включения в «серый список».
Согласно проекту отчета ФАТФ, Ливан был признан лишь частично соблюдающим требования в нескольких категориях, включая меры по борьбе с отмыванием денег, прозрачность в отношении бенефициарного владения фирмами и взаимную правовую помощь в замораживании и конфискации активов.
ФАТФ пока отказывается публично комментировать свою оценку Ливана.
«Ливан добивается большей снисходительности и пытается улучшить оценку по одной из категорий, чтобы выпасть из зоны «серого списка»», — заявил источник Рейтер в дипломатических кругах.
Заместитель премьер-министра Ливана Сааде Шами, который возглавляет переговоры страны с МВФ, сказал Рейтер, что не видел проект отчета и отказался обсуждать влияние, которое документ может оказать на переговоры с кредитором.
Один из источников Рейтер отметил, что, по его мнению, проект доклада можно оценить, как относительно мягкий. Учитывая состояние экономики Ливана, любая другая оценка вызвала бы скандал.
Официальное внесение в «серый список» может негативно сказаться на финансовом рынке страны. Это чревато серьезным репутационным ущербом, корректировкой кредитных рейтингов и проблемами с получением международного финансирования.
Если официальное включение в «серый список» состоится, это произойдет в самый неудачный для Ливана момент. Страна только недавно добилась медленного прогресса в реформах, которые требует МВФ для участия в программах фонда.
