Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра («Реестр компаний») объявил о том, что цифровая система Электронного реестра бенефициарных собственников компаний и других юридических лиц должна заработать уже в конце октября текущего года. Она заменит действующую с 12 марта 2021 году электронную систему, которая была внедрена в качестве временной меры для сбора информации о конечных собственниках бизнеса на Кипре.
В Реестре уточнили, что замена цифровой системы никак не повлияет на право доступа к базе данных, которое сейчас имеют компетентные государственные органы и лица, официально уполномоченные проводить комплексные проверки клиентов. Публичный доступ к реестру бенефициаров был ограничен после соответствующего решения Суда Евросоюза от 22 ноября 2022 года.
Коммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, а также европейские публичные общества с ограниченной ответственностью и партнерства, действующие на Кипре, обязаны до 30 сентября 2023 года раскрыть данные о своих бенефициарах в реестре. После внедрения новой цифровой системы у них будет один месяц на то, чтобы подтвердить или дополнить содержащуюся в базе данных информацию.
Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Их будут штрафовать на 200 евро плюс на 100 евро за каждый день просрочки (с максимальной суммой в 20000 евро).
Если представители компании считают, что содержащаяся в реестре информация не соответствует действительности, то они подают в Реестр заявление с просьбой внести изменения, подтвержденное соответствующими документами. Должностные лица, поступившие таким образом, к ответственности привлекаться не будут.
