Перейти к основному содержанию
Главная
  • Новости
  • Услуги
    • Апостиль и консульская легализация документов
      • Апостиль и легализация документов в России и странах ЕАЭС
      • Апостиль и легализация документов в Европе и ЕС
      • Апостиль и легализация документов в странах Азии
      • Апостиль и легализация документов в странах Южной и Северной Америки
      • Апостиль и легализация документов в странах Африки
      • Апостиль и легализация документов в Австралии и Океании
      • FAQ об апостиле и консульской легализации
      • Адвокаты и нотариусы
      • Банки и финансовые институты
      • Визовая поддержка и Global Mobility
      • Переводческие бюро
    • Выписки из иностранных реестров и финансовая отчетность
      • Выписки из торгового реестра стран ЕАЭС
      • Выписки из торговых реестров стран Европы
      • Выписки из торговых реестров стран Азии
      • Выписки из реестров стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из торговых реестров стран Африки
      • Выписки из торговых реестров стран Австралии и Океании
      • Знай своего клиента (KYC)
      • Проверка бизнес-партнера на включение в санкционные списки
    • Выписки из иностранных реестров недвижимости
      • Выписки из реестров недвижимости России и стран ЕАЭС
      • Выписки из реестров недвижимости стран Европы
      • Выписки из реестров недвижимости стран Азии
      • Выписки из реестров недвижимости стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из реестров недвижимости стран Африки
      • Выписки из реестров недвижимости Австралии и Океании
      • Адвокаты, риелторы и нотариусы
      • Арбитражные и конкурсные управляющие
      • Банки и финансовые институты
      • Государственный сектор и НКО
    • Корпоративные услуги в ЕС
      • Регистрация GmbH в Германии
      • Открытие доверительного счета – escrow
      • Открытие корпоративного банковского счета в ЕС
    • Технический и юридический перевод
      • Корректура
      • Маркетинговый перевод
      • Нотариальный перевод
        • Нотариальный перевод в России
        • Присяжные переводы в Израиле
        • Присяжный перевод в Австрии
        • Присяжный перевод в Албании
        • Присяжный перевод в Андорре
        • Присяжный перевод в Аргентине
        • Присяжный перевод в Армении
        • Присяжный перевод в Белоруссии
        • Присяжный перевод в Бельгии
        • Присяжный перевод в Болгарии
        • Присяжный перевод в Боливии
        • Присяжный перевод в Боснии и Герцеговине
        • Присяжный перевод в Бразилии
        • Присяжный перевод в Великобритании
        • Присяжный перевод в Венгрии
        • Присяжный перевод в Венесуэле
        • Присяжный перевод в Германии
        • Присяжный перевод в Гернси
        • Присяжный перевод в Гибралтаре
        • Присяжный перевод в Греции
        • Присяжный перевод в Грузии
        • Присяжный перевод в Дании
        • Присяжный перевод в Доминиканской Республике
        • Присяжный перевод в Доминике
        • Присяжный перевод в Ирландии
        • Присяжный перевод в Исландии
        • Присяжный перевод в Испании
        • Присяжный перевод в Италии
        • Присяжный перевод в Канаде
        • Присяжный перевод в Киргизии
        • Присяжный перевод в Колумбии
        • Присяжный перевод в Косово
        • Присяжный перевод в Латвии
        • Присяжный перевод в Литве
        • Присяжный перевод в Лихтенштейне
        • Присяжный перевод в Люксембурге
        • Присяжный перевод в Мексике
        • Присяжный перевод в Молдавии
        • Присяжный перевод в Монако
        • Присяжный перевод в Нидерландах
        • Присяжный перевод в Норвегии
        • Присяжный перевод в ОАЭ
        • Присяжный перевод в Панаме
        • Присяжный перевод в Парагвае
        • Присяжный перевод в Перу
        • Присяжный перевод в Польше
        • Присяжный перевод в Португалии
        • Присяжный перевод в Румынии
        • Присяжный перевод в США
        • Присяжный перевод в Сан-Марино
        • Присяжный перевод в Северной Македонии
        • Присяжный перевод в Сербии
        • Присяжный перевод в Словакии
        • Присяжный перевод в Словении
        • Присяжный перевод в Таджикистане
        • Присяжный перевод в Таиланде
        • Присяжный перевод в Турции
        • Присяжный перевод в Узбекистане
        • Присяжный перевод в Уругвае
        • Присяжный перевод в Финляндии
        • Присяжный перевод в Хорватии
        • Присяжный перевод в Черногории
        • Присяжный перевод в Чехии
        • Присяжный перевод в Чили
        • Присяжный перевод в Швейцарии
        • Присяжный перевод в Швеции
        • Присяжный перевод в Эквадоре
        • Присяжный перевод в Эстонии
        • Присяжный перевод в Южной Корее
        • Присяжный перевод в Японии
        • Присяжный перевод во Вьетнаме
        • Присяжный перевод во Франции
        • Присяжный перевод на Аландских островах
        • Присяжный перевод на Джерси
        • Присяжный перевод на Кипре
        • Присяжный перевод на Кубе
        • Присяжный перевод на Мальте
        • Присяжный перевод на Украине
        • Присяжный перевод на Фарерских островах
        • Присяжный перевод на острове Мэн
      • Перевод выписок из иностранных реестров
      • Перевод договоров
      • Редактирование
      • Технический перевод
      • Юридический перевод
    • CE сертификация
      • Техническое регулирование в ЕС - Регламенты
      • Процедура CE маркировки
      • Знак маркировки CE
      • Директива MDD
      • Директива ATEX
      • Директива (EU) 2009/48
      • Директива 2013/53/EU
      • Регламент CPR
        • Европейская техническая оценка ETA
      • Директива 2000/14/EC
      • Директива 2014/33/EU
      • Директива 92/42/EEC
      • Директива EMC
      • Директива RED
      • Регламент (EU) 1223/2009
      • Регламент (EU) 2016/425
      • Регламент (EU) 2016/426
      • Регламент EC 10/2011
      • Директива GPSD
      • Директива LVD
      • Директива MID
      • Директива MD
      • Директива PED
      • Директива RoHS
      • GS сертификация
      • Уполномоченный представителя в ЕС для сертификации
    Наши услуги
    Наши услуги

    Мы разрабатываем профессиональные решения индивидуально для каждого клиента, чтобы успешно справляться с вызовами на новых рынках.

  • О компании
    • Наша команда
    • Наши клиенты
    • История компании
    • Отзывы клиентов
    О компании
    Наша компания

    Мы международная консалтинговая компания, базирующаяся в Пассау. Мы предлагаем широкий спектр корпоративных услуг, направленный на преодоление границ вместе с нашими клиентами.

  • Карьера
  • Контакты
kontakt@schmidt-export.ru
+1 332 208 131 7
News Schmidt & Schmidt

Осторожно, мошенники!

  1. Главная
  2. Новости

Ежемесячный архив

  • 2022 (99)
  • 2021 (193)
  • 2020 (87)
  • 2019 (40)
  • 2018 (45)
  • 2017 (45)
  • 2016 (43)
  • 2015 (19)
  • 2014 (5)
  • 2013 (10)
Осторожно, мошенники!

На данный момент мы регулярно получаем сообщения от физических лиц и компаний ставшими жертвами мошенников, использующих схемы, связанные с услугами по легализации документов.

Ниже мы опишем наиболее распространенные из них и призываем всех быть более внимательными.

1. Услуги легализации при переводе денежных средств от брокеров

Одна из наиболее частых схем, в которую попадают вкладчики недобросовестных форекс и криптовалютных брокеров и бирж.

Схема построена следующим образом: брокер сообщает клиенту, что после осуществления перевода денежных средств с его брокерского счета на его банковский счет, денежные средства были заблокированы банком и теперь необходимо произвести легализацию неких документов в стране регистрации брокера. Как правило, в качестве такой страны указываются отдалённые офшорные территории: Багамские острова, Доминиканская республика, Сейшелы. Зачастую недобросовестные брокеры указывают жертве, что они уже заказали услуги по легализации у какой-то известной на рынке компании (нередко упоминают при этом нашу компанию). Суммы в известных нам случаях мошенничества, которые брокеры требуют за легализацию, составляют 5-10 тысяч долларов США.

На данным момент мы получили информацию об участии в подобной мошеннической схеме о брокерских компаниях A1 Capitals, Phoenix Allianz Invest, SNG Capitals. Полагаю, что список подобных фэнтезийных имен может быть бесконечным.

Ранее мы писали уже об этой схеме здесь:

Хотели бы обратить внимание, что по этическим причинам мы не оказываем услуг форекс-брокерам и криптовалютным биржам. Просим наших клиентов внимательно проверять контрагентов до того, как осуществить перевод денежных средств на брокерский счет. Для этого у нашей компании есть специальный сервис, который позволяет проверить факт существования компании, ее историю и актуальный статус практически в любой стране мира. При этом стоимость такой услуги несопоставимо мала в сравнении с размером потерянных денежных средств.

Абсолютное большинство форекс-брокеров и бирж, которые нам приходилось проверять за последние годы – были или несуществующими компаниями, или совсем недавно зарегистрированными офшорными компаниями, в собственности которых был в лучшем случае почтовый ящик.

Общая сумма потерь, обратившихся к нам жертв мошенников за прошлый год, составляет как минимум 500 тысяч долларов США. И это только самая вершина айсберга.

2. Наследство от богатой тети

Эта схема стара как мир, пожалуй, нет того, кто еще не получал письма на электронную почту о том, что получил крупное наследство. Схема даже описана в Википедии под названием «Нигерийские письма». Тем не менее, мы регулярно сталкиваемся с такой схемой обмана.

Как правило жертве сообщается, что ее близкий родственник скончался и оставил крупное наследство. Но за оформления наследства нужно заплатить страховку, а также пошлины за легализацию документов. При этом мошенники охотно отправляют копии завещания и сертификаты на адвокатскую деятельность, хотя как правило очень неаккуратно изготовленные.

В одном из известных нам случаев, иностранный родственник сначала вступил с наследником в переписку через социальную сеть и только через несколько месяцев общения вдруг скончался и оставил наследство.

3. Крупный заказчик из далекой страны

Схема ориентирована на производственные компании и юридических лиц, причем жертвы обращаются к нам буквально со всего мира. Очень широкое распространение данная схема получила в период пандемии.

Как правило, к компании производящей некую продукцию поступает очень заманчивое предложение из некой очень далекой страны, как правило с ближнего Востока или Африки. В переписке предлагается закупить срочно продукцию предприятия на очень большую сумму. Как-правило, в переписке со стороны клиента участвует какое-то очень крупное (по его словам) государственное лицо, или представитель международной организации. Так в одном случае министр по вопросам ислама из Омана порядка двух месяцев вел переписку с российским производителем деревянных дверей, а в другом, руководитель комитета лиги африканских стран хотел закупать в России муку.

Переговоры быстро приходят к тому, что нужно срочно подписывать договор и производить оплату, НО, по законодательству страны клиента (по крайней мере он так говорит) договор обязательно должен быть подписан лично и легализован в стране нахождения клиента. То есть производителю дверей из РФ предлагается полететь на подписание в Оман или Гану. Страна может быть любая.

Для оказания посреднических услуг с целью подписания договора по рекомендации клиента в дело вступает некий местный адвокат или нотариус, который за небольшую сумму 7-15 тысяч долларов все на месте подпишет и легализует за производителя.

Разумеется, после поступления денежных средств на счет лже-юриста все участники закупок куда-то пропадают.

Таким образом, мы еще раз призываем всех, быть более бдительными. Простая проверка доменных имен из почты отправителей запросов была способна показать, что они не имеют никакого отношения к Оману или Гане, а запрос документов подтверждающих факт регистрации компании покупателя отпугнул бы мошенников еще на дальних подходах и сэкономил бы и время и деньги.

Не пренебрегайте проверкой контрагентов.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий. Обратите внимание, что мы публикуем все комментарии вручную, поэтому они публикуются только с определенной временной задержкой. Дополнительную информацию о функции комментариев можно найти здесь.

Об этой статье

Андрей Шмидт
Андрей Шмидт
Управляющий партнер, руководитель отдела маркетинга и дистрибуции
Консульская легализацияСобытия компанииАпостиль
12 мая 2022

Оставайтесь в курсе последних событий.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку и получайте своевременную информацию о самых актуальных изменениях.

Подписаться

Похожие сообщения

Что такое истребование документов?
Что такое истребование документов?

Сегодня мы продолжаем серию коротких видео о легализации и истребовании документов в разных странах.

13 августа 2020
Андрей Шмидт
Гайана и Филиппины присоединились к Гаагской конвенции
Ещё две страны ввели штамп "Апостиль"

Ещё две страны присоединились к Гаагской конвенции об упрощенной легализации документов.

19 апреля 2019
Валерия Николаева
Еврокомиссия отменяет требования по легализации документов внутри ЕС

В ЕС отменяются правила о подтверждении подлинности официальных документов, выдаваемых государствами-членами, для их признания в другом государстве-члене, а также вводятся многоязычные формы документов, заменяющие заверенный перевод.

19 марта 2019
Дария Петрова
Великобритания продолжит принимать российские дипломы
Великобритания продолжит принимать российские дипломы

Соединённое Королевство опровергло сообщения российского посольства о том, что британская сторона в одностороннем порядке заблокировала переговоры о взаимном признании документов об образовании.

22 мая 2018
Валерия Николаева

Нумерация страниц

  • Следующая страница ››
ООО "Шмидт и Шмидт"
+1 332 208 131 7
kontakt@schmidt-export.ru


ул. Садовническая, д.72 стр. 1
115035 Москва
РОССИЯ




Mir
UnionPay
Visa
Mastercard

Footer menu

  • Контакты
  • Импрессум
  • Политика конфиденциальности
  • Условия предоставления услуг
  • Карта сайта
  • Условия оплаты
  • Политика cookies
  • TEST

Поиск

Шмидт и Шмидт

+7 499 677 4880

kontakt@schmidt-export.ru
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Русский
  • Türkçe
  • 中文