Правительство Бермудские островов официально завершило консультации по функционированию реестра бенефициарных владельцев компаний и по доступу к нему. Об этом сообщает The Royal Gazette.
Как проходили общественные консультации по функционированию реестра бенефициаров на Бермудах
Ранее Schmidt & Schmidt писал о том, что правительство Бермудских островов вынесло в ноябре 2024 года на общественное обсуждение проект закона о бенефициарном владении бизнесом, включающий в себя порядок закрепления функции контроля над конечными собственниками бизнеса за Регистратором компаний.
Правительство предложило консолидировать в едином акте все нормы права о бенефициарном владении, которые были бы направлены на выполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
За исключением уполномоченных государственных органов, правительство предложило предоставить доступ к реестру бенефициаров специальным субъектам (финансовым и некоторым другим коммерческим учреждениям), а также лицами, способными подтвердить свой законный интерес.
Что решено по итогам общественных консультаций на Бермудских островах
Результаты общественных обсуждений открывают доступ к принятию нового парламентского акта о бенефициарном реестре в текущем году. Заинтересованные респонденты высказали свое мнение о предложениях правительства. Ни о каких принципиальных возражениях пока не сообщается.
Участники обсуждений согласились с тем, что бенефициаром компании на Бермудских островах будет считаться конечный владелец 25 и более процентов акций или голосов в руководящем органе компании.
Право доступа к данным бенефициров теперь, как и предлагалось, распространят на лиц, способных подтвердить свой законный интерес. При определении критериев законного интереса правительство Бермудских островов обещает опираться на Шестую директиву Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег. Доступ будет поэтапно открываться в 2025—2026 годах.
Как и планировалось, правительство после консультаций намеревается передать реестр бенефициаров из юрисдикции Управления денежного обращения в ведение Регистратору Бермудских островов.
В ходе консультаций также обсуждалось выполнение Бермудскими островами новых стандартов FATF. Однако конкретные предложения в данной сфере пока не публикуются.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
