Правительство Бермудских островов вынесло на общественное обсуждение проект закона о бенефициарном владении бизнесом, включающий в себя порядок закрепления функции контроля над конечными собственниками бизнеса за Регистратором компаний. Об этом сообщает The Royal Gazette.
Правительство предлагает консолидировать в едином акте все нормы права о бенефициарном владении, которые были бы направлены на выполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
За исключением уполномоченных государственных органов, правительство Бермудских островов предлагает предоставить доступ к реестру бенефициаров специальным субъектам (финансовым и некоторым другим коммерческим учреждениям), а также лицами, способными подтвердить свой законный интерес.
«Правительство в настоящее время рассматривает возможность оптимизации режима регулирования бенефициарного права собственности с целью максимального повышения эффективности, упрощения администрирования и обеспечения соблюдения нормативных требований», — поясняют власти.
Если сейчас элементы контроля за бенефициарным владением осуществляет Управление денежного обращения Бермудских островов, то в случае реформы все функции в данной сфере передадут Регистратору компаний. В реестре для этого уже разработана специальная защищенная база данных.
В 2020 правительство Бермудских островов пообещало сделать доступ к данным бенефициаров публичным, но после принятия Судом ЕС в 2022 году решения о том, что раскрытие таких данных нарушает право на конфиденциальность личной жизни, власти юрисдикции изменили свою позицию.
Расширение доступа к реестру бенефициаров планируется проводить поэтапно. Так, специальные субъекты должны получить доступ в 2025 году, а лица, способные подтвердить свой законный интерес, — в 2026 году.
При этом, правительство Бермудских островов стремится продемонстрировать FATF, что оно выполняет рекомендации Группы и соответствует ее критериям.
Общественные обсуждения будут продолжаться до 8 января 2025 года. Если отзывы будут положительными, то власти Бермудских островов примут новый закон в первом квартале следующего года, отменив при этом действие Закона о компаниях 1981 года и Правил валютного контроля 1973 года.
Регистратор компаний получит право на введение дополнительных ограничений на доступ к информации. За несанкционированное раскрытие информации о бенефициарах планируется ввести уголовную ответственность. Компании, которые не внесут данные в реестр, будут ожидать крупные штрафы.
