Перейти к основному содержанию
Главная
  • Новости
  • Услуги
    • Апостиль и консульская легализация документов
      • Апостиль и легализация документов в России и странах ЕАЭС
      • Апостиль и легализация документов в Европе и ЕС
      • Апостиль и легализация документов в странах Азии
      • Апостиль и легализация документов в странах Южной и Северной Америки
      • Апостиль и легализация документов в странах Африки
      • Апостиль и легализация документов в Австралии и Океании
      • Банки и финансовые институты
      • Визовая поддержка и Global Mobility
      • Адвокаты и нотариусы
      • Переводческие бюро
      • Часто задаваемые вопросы об апостиле и консульской легализации
    • Выписки из иностранных реестров и финансовая отчетность
      • Выписки из торгового реестра России и стран ЕАЭС
      • Выписки из торговых реестров стран Европы
      • Выписки из торговых реестров стран Азии
      • Выписки из торговых реестров стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из торговых реестров стран Африки
      • Выписки из торговых реестров Австралии и Океании
      • Знай своего клиента (KYC)
    • Выписки из иностранных реестров недвижимости
      • Выписки из реестров недвижимости России и стран ЕАЭС
      • Выписки из реестров недвижимости стран Европы
      • Выписки из реестров недвижимости стран Азии
      • Выписки из реестров недвижимости стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из реестров недвижимости стран Африки
      • Выписки из реестров недвижимости Австралии и Океании
      • Адвокаты, риелторы и нотариусы
      • Арбитражные и конкурсные управляющие
      • Банки и финансовые институты
      • Государственный сектор и НКО
    • Истребование документов за рубежом
      • Истребование документов в Австрии
      • Истребование документов в Албании
      • Истребование документов в Андорре
      • Истребование документов в Армении
      • Истребование документов в Белизе
      • Истребование документов в Белоруссии
      • Истребование документов в Бельгии
      • Истребование документов в Болгарии
      • Истребование документов в Боснии и Герцеговине
      • Истребование документов в Ватикане
      • Истребование документов в Великобритании
      • Истребование документов в Венгрии
      • Истребование документов в Гаити
      • Истребование документов в Германии
      • Истребование документов в Греции
      • Истребование документов в Дании
      • Истребование документов в Иране
      • Истребование документов в Ирландии
      • Истребование документов в Исландии
      • Истребование документов в Испании
      • Истребование документов в Италии
      • Истребование документов в Казахстане
      • Истребование документов в Канаде
      • Истребование документов в Киргизии
      • Истребование документов в Китае
      • Истребование документов в Латвии
      • Истребование документов в Литве
      • Истребование документов в Мексике
      • Истребование документов в Молдавии
      • Истребование документов в Монголии
      • Истребование документов в Нидерландах
      • Истребование документов в Норвегии
      • Истребование документов в Польше
      • Истребование документов в Португалии
      • Истребование документов в Грузии
      • Истребование документов в России
      • Истребование документов в Румынии
      • Истребование документов в Азербайджане
      • Истребование документов в США
      • Истребование документов в Сербии
      • Истребование документов в Словакии
      • Истребование документов в Словении
      • Истребование документов в Таджикистане
      • Истребование документов в Туркменистане
      • Истребование документов в Узбекистане
      • Истребование документов в Финляндии
      • Истребование документов во Франции
      • Истребование документов в Хорватии
      • Истребование документов в Черногории
      • Истребование документов в Чехии
      • Истребование документов в Швейцарии
      • Истребование документов в Швеции
      • Истребование документов в Эстонии
      • Истребование документов в Южной Корее
      • Истребование документов на Антигуа и Барбуда
      • Истребование документов на Багамских островах
      • Procurement of documents in Cyprus
      • Истребование документов на Мальте
      • Истребование документов на Украине
      • Истребование документов в Японии
    • Технический и юридический перевод
      • Юридический перевод
      • Перевод технической документации
      • Нотариальный перевод
        • Нотариальный перевод в России
        • Присяжные переводы в Австралии
        • Присяжные переводы в Алжире
        • Присяжные переводы в Египте
        • Присяжные переводы в Израиле
        • Присяжные переводы в Индонезии
        • Присяжные переводы в Ираке
        • Присяжные переводы в Иране
        • Присяжные переводы в Катаре
        • Присяжные переводы в Кувейте
        • Присяжные переводы в Ливане
        • Присяжные переводы в Малайзии
        • Присяжные переводы в Марокко
        • Присяжные переводы в Монголии
        • Присяжные переводы в Новой Зеландии
        • Присяжные переводы в Палестине
        • Присяжные переводы в Саудовской Аравии
        • Присяжные переводы в Сирии
        • Присяжные переводы в Тунисе
        • Присяжные переводы в ЮАР
        • Присяжные переводы на Британских Виргинских островах
        • Присяжные переводы на Шри-Ланке
        • Присяжный перевод в Австрии
        • Присяжный перевод в Албании
        • Присяжный перевод в Андорре
        • Присяжный перевод в Аргентине
        • Присяжный перевод в Армении
        • Присяжный перевод в Белоруссии
        • Присяжный перевод в Бельгии
        • Присяжный перевод в Болгарии
        • Присяжный перевод в Боливии
        • Присяжный перевод в Боснии и Герцеговине
        • Присяжный перевод в Бразилии
        • Присяжный перевод в Великобритании
        • Присяжный перевод в Венгрии
        • Присяжный перевод в Венесуэле
        • Присяжный перевод в Германии
        • Присяжный перевод в Гернси
        • Присяжный перевод в Гибралтаре
        • Присяжный перевод в Греции
        • Присяжный перевод в Грузии
        • Присяжный перевод в Дании
        • Присяжный перевод в Доминиканской Республике
        • Присяжный перевод в Доминике
        • Присяжный перевод в Индии
        • Присяжный перевод в Ирландии
        • Присяжный перевод в Исландии
        • Присяжный перевод в Испании
        • Присяжный перевод в Италии
        • Присяжный перевод в Канаде
        • Присяжный перевод в Киргизии
        • Присяжный перевод в Китае
        • Присяжный перевод в Колумбии
        • Присяжный перевод в Косово
        • Присяжный перевод в Латвии
        • Присяжный перевод в Литве
        • Присяжный перевод в Лихтенштейне
        • Присяжный перевод в Люксембурге
        • Присяжный перевод в Мексике
        • Присяжный перевод в Молдавии
        • Присяжный перевод в Монако
        • Присяжный перевод в Нидерландах
        • Присяжный перевод в Норвегии
        • Присяжный перевод в ОАЭ
        • Присяжный перевод в Панаме
        • Присяжный перевод в Парагвае
        • Присяжный перевод в Перу
        • Присяжный перевод в Польше
        • Присяжный перевод в Португалии
        • Присяжный перевод в Румынии
        • Присяжный перевод в США
        • Присяжный перевод в Сан-Марино
        • Присяжный перевод в Северной Македонии
        • Присяжный перевод в Сербии
        • Присяжный перевод в Сингапуре
        • Присяжный перевод в Словакии
        • Присяжный перевод в Словении
        • Присяжный перевод в Таджикистане
        • Присяжный перевод в Таиланде
        • Присяжный перевод в Турции
        • Присяжный перевод в Узбекистане
        • Присяжный перевод в Уругвае
        • Присяжный перевод в Финляндии
        • Присяжный перевод в Хорватии
        • Присяжный перевод в Черногории
        • Присяжный перевод в Чехии
        • Присяжный перевод в Чили
        • Присяжный перевод в Швейцарии
        • Присяжный перевод в Швеции
        • Присяжный перевод в Эквадоре
        • Присяжный перевод в Эстонии
        • Присяжный перевод в Южной Корее
        • Присяжный перевод в Японии
        • Присяжный перевод во Вьетнаме
        • Присяжный перевод во Франции
        • Присяжный перевод на Аландских островах
        • Присяжный перевод на Джерси
        • Присяжный перевод на Кипре
        • Присяжный перевод на Кубе
        • Присяжный перевод на Мальте
        • Присяжный перевод на Украине
        • Присяжный перевод на Фарерских островах
        • Присяжный перевод на острове Мэн
      • Маркетинговый перевод
      • Перевод договоров
      • Перевод выписок из иностранных реестров
      • Корректура
      • Редактирование
    Наши услуги
    Наши услуги

    Мы разрабатываем профессиональные решения индивидуально для каждого клиента, чтобы успешно справляться с вызовами на новых рынках.

  • О компании
    • Наша команда
    • Наши клиенты
    • История компании
    • Отзывы клиентов
    • Франшиза Schmidt & Schmidt
    О компании
    Наша компания

    Мы международная консалтинговая компания, базирующаяся в Пассау. Мы предлагаем широкий спектр корпоративных услуг, направленный на преодоление границ вместе с нашими клиентами.

  • Карьера
  • Контакты
News Schmidt & Schmidt

МВФ назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору

  1. Главная
  2. Новости

Ежемесячный архив

  • 2025 (125)
  • 2024 (370)
  • 2023 (404)
  • 2022 (317)
  • 2021 (193)
  • 2020 (87)
  • 2019 (40)
  • 2018 (45)
  • 2017 (45)
  • 2016 (43)
  • 2015 (19)
  • 2014 (5)
  • 2013 (10)
МВФ назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору

Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору и призвал к борьбе с трансграничными незаконными доходами.

Эксперты МВФ констатировали, что международная финансовая преступность никуда не денется. По их мнению, представители криминалитета используют возможности глобальной финансовой системы для перемещения грязных денег через границы и уклонения от ареста. Преступники, уклоняющиеся от уплаты налогов, осуществляющие коррупционную деятельность и торгующие наркотиками, испытывают потребность в отмывании средств, и это создает предпосылки для процветания данной криминальной отрасли. От проблем в этой сфере не застраховано ни одно финансовое учреждение, и ни одно государство.

В МВФ подчеркнули, что банки, как стражи финансовой системы, непрестанно противодействуют отмыванию денег и финансированию терроризма, но национальные усилия сосредоточены в первую очередь на внутренних рисках, и из-за этого правоохранители оказываются на шаг позади злоумышленников. В свою очередь ресурсы банковских регуляторов — ограничены, и не всегда используются оптимально.

Представители МВФ рассказали о своем проекте, в рамках которого осуществлялось углубленное антиотмывочное сотрудничество с восемью странами Северной Европы и Балтии (Данией, Эстонией, Финляндией, Исландией, Латвией, Литвой, Норвегией и Швецией). Его результаты продемонстрировали, что борьба с отмыванием денег находится за пределами возможностей какой-либо отдельной страны, и что государства должны вместе внедрять инновации на международном уровне, чтобы найти решение данной проблемы.

Сотрудники МВФ постоянно расширяют набор инструментов, чтобы помочь членам Фонда сосредоточиться на противодействии трансграничным незаконным потокам. Используя технологии машинного обучения и анализа данных, они изучают движение финансов, получают представление о глобальной ситуации и определяют индикаторы потенциальных макрокритических сценариев отмывания денег.

Сотрудничая со странами Северной Европы и Балтии, представители МВФ использовали эти инструменты, чтобы улучшить выявление конкретными странами нестандартных финансовых потоков, требующих тщательного изучения. Эти инструменты расширяют возможности по концентрации внимания на возникающих угрозах. Отслеживание финансовых потоков также позволяет ключевым агентствам по борьбе с отмыванием денег разрабатывать меры по усилению контроля за необычными транзакциями, связанными с высокорисковыми юрисдикциями.

Потрясения, связанные с отмыванием денег, приводят к таким банковским проблемам, как резкое падение цен акций, рост кредитных рисков, сокращение депозитов и повышение стоимости затрат на страхование. Причем, негативные последствия затрагивают не только финансовое учреждение, непосредственно пострадавшее в результате отмывания денег, но и другие банки региона.

Преступники находят банки привлекательными из-за их обширных трансграничных сетей, межбанковских связей, а также продуктов и услуг, при помощи которых можно отмывать деньги.

Эксперты МВФ подчеркивают: крайне важно, чтобы национальные регуляторы, которые контролируют усилия банков по борьбе с отмыванием денег, могли видеть более широкую картину при осуществлении надзора за ними. Они должны анализировать риски, исходящие от нерезидентов, и принимать меры для противодействия отмыванию денег на международном уровне. Это требует более тесного международного сотрудничества, чем то, которое налажено в наши дни.

В будущем функционирование глобальной банковской системы потребует более активного сбора трансграничных данных, чтобы лучше понимать и смягчать риски отмывания грязных денег. Национальным правительствам важно обмениваться информацией о преступных посягательствах, а регуляторам — бдительно следить за новыми участниками международного финансового рынка, например, за такими, как поставщики услуг криптоактивов.

Эксперты МВФ призывают власти отдельных стран инвестировать в меры по предотвращению отмывания денег, до того, как скандал «окажется у них на пороге».

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий. Обратите внимание, что мы публикуем все комментарии вручную, поэтому они публикуются только с определенной временной задержкой. Дополнительную информацию о функции комментариев можно найти здесь.

Об этой статье

Ekaterina Shahanova
Екатерина Шаханова
Консультант
Противодействие отмыванию денежных средств
06 сентября 2023

Оставайтесь в курсе последних событий!

Подпишитесь на нашу новостную рассылку и получайте своевременную информацию о самых актуальных изменениях.

Подписаться

Похожие сообщения

Евросоюз обнародовал информацию о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег
Евросоюз обнародовал информацию о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег

На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.

25 июня 2024
Виктория Пахотина
FATF планирует включить Монако и Венесуэлу в свой «серый список»
FATF планирует включить Монако и Венесуэлу в свой «серый список»
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует включить в свой перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу (так называемый «серый список»), Монако и Венесуэлу. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg.
25 июня 2024
Виктория Пахотина
Британские лейбористы обещают реформировать антиотмывочную и фискальную деятельность в Соединенном Королевстве
Британские лейбористы обещают реформировать антиотмывочную и фискальную деятельность в Соединенном Королевстве

Лейбористская партия Великобритании обнародовала свой предвыборный манифест. Одной из его важных составляющих стало обещание активизировать антиотмывочную деятельность.

18 июня 2024
Екатерина Шаханова
FATF завершила проверку Турции для принятия решения о ее исключении из «серого списка»
FATF завершила проверку Турции для принятия решения о ее исключении из «серого списка»

Технические работы в рамках процесса по исключению Турции из серого списка ФАТФ завершены. Инспекция FATF констатировала значительный прогресс Анкары в вопросе соблюдения рекомендаций Группы. Визит инспекторов в Турцию произошел в мае.

11 июня 2024
Екатерина Шаханова

Нумерация страниц

  • Предыдущая страница ‹‹
  • Следующая страница ››
Schmidt & Schmidt OHG
+1 332 208 131 7
office_hours
offline
contact@schmidt-export.com

Bahnhofstrasse 22a
94032Passau
Германия
Mir
UnionPay
Visa
Mastercard

Footer menu

  • Контакты
  • Гарантия
  • Импрессум
  • Политика конфиденциальности
  • Условия предоставления услуг
  • Право на отказ от договора
  • Карта сайта
  • Условия оплаты
  • Политика cookies
  • TEST

Поиск

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • Türkçe
  • 中文
+1 332 208 131 7
office_hours
offline
contact@schmidt-export.com