Кипрский Департамент регистрации и ликвидации компаний (DRCOR) начнёт собирать данные владельцев компаний только с 26 февраля.
В конце января стало известно в связи с техническими трудностями, возникшими при реализации проекта
Напомним, что предполагалось, что Департамент регистрации и ликвидации компаний начнет собирать данные владельцев компаний с 18 января.
Новый реестр не будет публичным (поскольку Реестр внедряется в соответствии с Четвертой, а не Пятой директивой ЕС) – доступ к нему будет иметь только определенный круг уполномоченных лиц: компетентные органы, представители MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), правоохранительные и налоговые органы. Также в целях проверки своих клиентов доступ будет предоставляться банковским учреждениям и регистрационным агентам.
По кипрскому законодательству бенефициарные владельцы компаний определяются как физические лица, прямо или косвенно владеющие 25% или более акций компании. Для трастов бенефициарами признаются учредители, доверительные собственники или любые другие физические лица, осуществляющее окончательный контроль над трастом.
В будущем на Кипре планируют также ввести реестр трастов. Ожидается, что за этот реестр с марта 2020 года будет отвечать Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам.
