В Париже прошло очередное пленарное заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). В центре внимания общественности и СМИ оказалось изменение состава серого списка юрисдикций, находящихся на усиленном мониторинге FATF (включение в него Болгарии, а также исключение Албании, Каймановых островов, Иордании и Панамы). Однако, помимо этого, Группа приняла ряд других важных решений и оказалась в связи с этим в центре дискуссий на международном уровне.
Новым членом FATF официально стала Индонезия. Представители официальной Джакарты были удовлетворены этим решением, подчеркивая, что оно будет содействовать продвижению национальных интересов Индонезии на международной арене, повысит ее экономический авторитет и инвестиционную привлекательность.
«Это достижение демонстрирует, что национальный сектор финансовых услуг полностью выполняет международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма… Это окажет положительное влияние на национальную экономику», — заявил председатель Совета комиссаров финансовых услуг Индонезии Махендра Сирегар.
В свою очередь власти Украины подвергли FATF критике. Незадолго до заседания официальный Киев потребовал от Группы включить в ее черный список Российскую Федерацию, обвинив Москву в торговле оружием со странами, находящимися под санкциями, и в финансировании терроризма. Однако в FATF не нашли никаких доказательств утверждениям киевских чиновников, и включать Российскую Федерацию в черный список не стали.
Пресс-служба министерства финансов Украины в ответ заявила, что решение FATF не отвечает ничьим интересам, кроме интересов российской власти, и что РФ якобы угрожает верховенству права в мире. На этом фоне официальный Киев обещает и дальше требовать от Группы ввести против России ограничения. В FATF никак на новые заявления, прозвучавшие из Киева, не отреагировали.
Зато власти Каймановых островов полностью удовлетворены деятельностью Группы. Министр финансовых услуг и торговли Андре Эбанкс заявил, что едва может сдержать публичные проявления радости в связи с исключением юрисдикции из серого списка.
«Команда Каймановых островов справилась с этой задачей с верой, компетентностью и самоотверженностью... У нас была общая решимость выйти из этой тени как можно скорее, и… мы сделали именно это», — заявил министр.
Представители Каймановых островов также говорили, что выполнение рекомендаций FATF идет на пользу им самим — банковскому делу, торговле и благотворительности, а также, — что Группа своим решением подтвердила эффективность антиотмывочной политики официального Джорджтауна.
Во время пленарного заседания FATF в Париже особый акцент был сделан на противодействии финансированию терроризма. Произошло это на фоне резкого обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Участники заседания заявили о необходимости полного внедрения всеми юрисдикциями стандартов пресечения передачи средств на нужды террористических организаций. Речь идет об анализе и обмене информацией, внедрении санкций и конфискаций с целью лишения террористов источников финансирования и нарушения их инфраструктуры. FATF будет добиваться объявления финансирования терроризма преступлением во всех входящих в ее состав странах.
