Ирландия собирается привести своё законодательство в соответствие с действующими европейскими нормами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
10 августа кабинет министров Ирландии одобрил законопроект о переносе элементов уголовного правосудия из Пятой директивы Европейского союза о борьбе с отмыванием денег (AMLD5) в национальное законодательство, тем самым укрепив существующее законодательство.
В июле Европейский суд оштрафовал Ирландию на 2 миллиона евро за задержку с приведением ее правил противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма в соответствие с остальными странами блока.
AMLD5 впервые вступил в силу 9 июля 2018 г. и дал государствам-членам до января 2020 г. возможность включить директиву в свои соответствующие национальные законы до 20 января 2020 г.
Новый законопроект Минюста Ирландии также включает в себя нормы, направленные на повышение прозрачности в отношении тех, кто действительно является собственником компании, управляет финансовыми потоками, путем создания реестров бенефициаров.
Объявляя законопроект на этой неделе, министр Хэлен МакЭнти сказала, что это важный шаг в борьбе с отмыванием денег:
«Реальность такова, что отмывание денег — это преступление, которое помогает опасным преступникам и террористам свободно действовать, унося при этом жизни. Преступники стремятся использовать открытые границы ЕС, и принятие мер по борьбе с этими явлениями в масштабах ЕС жизненно необходимы».
