В ноябре 2023 года Индию ожидает проверка со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). По мнению экспертов, она может оказаться для Нью-Дели достаточно непростой.
Представители FATF будут проверять Индию на предмет соответствия международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и борьбы с терроризмом. При этом у Нью-Дели существуют определенные сложности. Согласно последним сводным оценкам, Индия полностью соответствует 15 техническим показателям FATF, преимущественно соответствует — 21 показателю, частично соответствует — трем, и не соответствует — одному. Негативная оценка касается состояния прозрачности бенефициарного владения. Она указывает на то, что индийские власти не предприняли достаточных усилий для предотвращения использования трастов в целях отмывания денег или финансирования терроризма.
Индия продемонстрировала значительные успехи по четырем из одиннадцати основных показателей FATF, умеренные успехи — по пяти, и низкие — по двум. Власти страны не смогли преуспеть в расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма, а также — в сфере введении санкций за финансирование распространения оружия массового поражения.
Недавно Индия также подверглась критике за использование руководящих принципов ФАТФ в целях контроля за НКО. Международная организация Amnesty International* (*запрещена в России из-за нарушений законодательства РФ) обвинила власти Индии в том, что они якобы используются рекомендации FATF для обоснования «атак» на структуры гражданского общества.
Как пишет специалист в сфере международных отношений Умайр Аслам Шерани, теперь индийскому правительству необходимо продемонстрировать свою приверженность борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также — защите прав человека и демократических идеалов. Индийские власти должны предпринять усилия для устранения пробелов и недостатков в соблюдении рекомендаций FATF, и гарантировать, что ее законы и политика не направлены против гражданского общества.
По словам Шерани, Индия должна обеспечивать конституционные права граждан не только для того, чтобы сохранить позиции в FATF, но и для демонстрации своей политической ответственности на международном уровне.
«Это сыграет жизненно важную роль в обеспечении региональной стабильности и безопасности, а также предотвращении терроризма и экстремизма в Южной Азии», — резюмировал Шерани.
