Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения относительно требований к криптовалютным фирмам по предоставлению органам власти информации о транзакциях с цифровыми активами.
Процедура регулирования перевода средств (transfer of funds regulation или TFR) направлена на ужесточение требований в сфере борьбы с отмыванием грязных денег. В случае необходимости она будет гарантировать отслеживание криптовалютных переводов и блокировку подозрительных транзакций.
Исходя из содержания соглашения, криптовалютные биржи должны будут получать идентифицирующую информацию обо всех передачах криптовалюты и по запросу передавать ее властям.
В апреле текущего года более сорока криптофирм направили министрам финансов ЕС коллективное письмо, содержащее возражения против нового правила, со ссылкой на то, что оно нарушает конфиденциальность и безопасность пользователей. Среди подписантов были Coinbase Global Inc., Coinshares International Ltd. и другие компании. Однако руководство ЕС, похоже, настроено настоять на практической реализации новых правил.
«Мы покончим с анонимностью криптовалютных транзакций, которая была огромной прорехой, когда речь шла об отмывании денег и преступности», — заявил СМИ член Европарламента Эрнест Уртасун.
По мнению экспертов, на политическом уровне соответствующее решение фактически уже принято, сейчас осталось только обсудить его технические аспекты, прежде чем оно будет вынесено на обсуждение в профильные комитеты и на голосование в Европарламент.
