В начале января в Джерси было опубликовано Положене о финансовых услугах, которые устанавливает определенные правила для осуществления финансовых услуг.
По данному акту бенефициарным собственником является физическое лицо, которое в конечном итоге владеет организацией или контролирует её. Также в акте определено понятие контролирующих лиц компании.
Новый закон требует подтверждения актуальности информации о бенефициарном владельце, контролирующем лице и любой другой необходимой информации в отношении юридического лица раз в год.
Заявление должно быть предоставлено в период с 1 января до конца февраля каждого года, следующего за годом создания организации. Крайний срок для первого заявления - 30 апреля 2021 года.
