О перспективах исключения Гибралтара из серого списка FATF заявил на пресс-конференции министр финансовых услуг заморской территории Великобритании Альберт Изола.
Гибралтар был добавлен в серый список Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в 2022 году. По мнению экспертов группы, юрисдикция имела стратегические недостатки в режиме противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, поэтому подлежала усиленному контролю. В FATF отметили тогда, что будут проводить с Гибралтаром работу, направленную на устранение недостатков.
В июне 2023 года Группа заявила, что отмечает прогресс Гибралтара в рамках реализации плана действий по устранению стратегических недостатков в финансовом регулировании. Однако план полностью выполнен не был, поэтому FATF не стала исключать юрисдикцию из своего серого списка, и призвала как можно скорее устранить оставшиеся недостатки.
Правительство Гибралтара в ответ заявило, что продолжает неустанно работать над выполнением своего плана действий, и проинформировало общественность о том, что невыполненным остается всего одно из существенных требований.
Теперь Изола уходит в отставку. Однако перед увольнением он провел пресс-конференцию, на которой заявил, что уверен в исключении Гибралтара из серого списка FATF уже в январе 2024 года.
