Представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) прибыли в Индию, чтобы проверить наличие в стране необходимой правовой базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Визит будет продолжаться в общей сложности около двух недель и завершится во второй половине ноября. Члены комиссии проведут встречи с высокопоставленными государственными чиновниками и представителями частного сектора.
«Обычно такая команда FATF насчитывает более десятка членов. В их число входят должностные лица Секретариата FATF и эксперты в предметной области. Они могут встречаться со старшими должностными лицами Департамента доходов при Министерстве финансов и должностными лицами различных правоохранительных органов, таких как Управление правопорядка, Бюро по контролю над наркотиками, Национальное агентство расследований, а также финансовых регуляторов», — цитирует издание The Hindu неназванного правительственного чиновника.
Источник издания сообщил также, что члены комиссии FATF могут пообщаться с представителями организаций гражданского общества.
В то же самое время, сайт SamaaTV утверждает, что комиссия FATF проведет расследования нарушений, якобы допущенных Индией в сфере отмывания денег и борьбы с терроризмом.
По данным издания, на «отмытые» средства приходится около 5% ВВП страны. Кроме того, представители некоммерческих организаций недавно обвинили власти Индии в том, что они якобы используют антиотмывочные рекомендации FATF для оказания давление на оппозиционные СМИ и общественные организации.
Эксперты SamaaTV не исключают включения Индии в серый список FATF уже в самом ближайшем будущем.
